Evaziune fiscală de peste 50.000 de lei Patru persoane arestate (video)

Cei patru suspecţi reţinuţi de procurori azi-noapte în dosarul de evaziune fiscală şi contrabandă cu vin au primit mandate de arestare preventivă pentru 30 de zile. Doi dintre ei sunt soţ şi soţie, Lucian şi Viruţa Pavel, în vârstă de 48, respectiv 46 de ani. Arestaţi sunt acum şi Florin Corneanu, de 34 de ani, şi Ionel Munteanu, de 43 de ani. Cu toţii sunt din Tulcea. Astfel, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa şi poliţiştii constănţeni au stabilit că cei patru, în perioada 2013-2014, au produs vin în mod ilegal, într-o societate comercială de pe raza comunei Mihai Viteazu, judeţul Constanţa, produs care, ulterior, a fost comercializat, atât în judeţ, cât şi în alte localităţi din ţară, aducând un prejudiciu la bugetul de stat de peste 50.000 de lei. În anchetă sunt cercetate şi două firme care au ca obiect de activitate producerea şi comercializarea de băuturi alcoolice: SC Standard Wine SRL şi SC Vinvico SA.
Conform Registrului Comerţului, Lucian Pavel este asociat şi administrator al SC Standard Wine SRL, firmă cu domeniu de activitate „fabricarea vinurilor de struguri“. SC Vinvico SA are ca acţionari Fondul Proprietatea de Stat Bucureşti şi firma Royal Classic, cu sediul social în Danemarca şi având ca administrator un cetăţean danez. Conform surselor noastre, suspecţii în acest dosar au închiriat de la SC Vinvico SA, prin intermediul SC Standard Wine SRL, un spaţiu în localitatea Mihai Viteazu. Aici, suspecţii au amenajat întregul loc de producţie. În urma percheziţiilor efectuate, au fost indisponibilizaţi peste 30.000 de litri de vin contrafăcut, totodată fiind identificate şi ridicate înscrisuri, evidenţe contabile, tehnică IT, etichete inscripţionate cu diferite mărci de vin, un autoturism, o armă letală şi una neletală. Conform poliţiştilor, alte şapte persoane au fost depistate în flagrant în timp ce produceau şi ambalau vin contrafăcut. Cu această ocazie, s-a stabilit şi faptul că persoanele implicate în activitatea infracţională s-au branşat ilegal la reţeaua electrică, persoanele descoperite la faţa locului neavând nici contracte de muncă. 44 de percheziţii au fost efectuate, joi, în acest dosar, pe raza judeţelor Constanţa, Tulcea, Ialomiţa, Dolj, Olt, Maramureş, Iaşi şi Vrancea şi a municipiului Bucureşti, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa şi la care au participat peste 200 de poliţişti.