Vezi ce spune DNA Constanţa Două doamne afaceriste, trimise în judecată pentru un tun de 4 milioane de euro

Ieri, DNA a informat că, în perioada septembrie 2010 - martie 2011, cele două inculpate, „acţionând în calitate de asociaţi şi administratori în cadrul SC Lusinda Nicolas SRL Agigea (cu obiect de activitate comerţul cu cereale) au înregistrat în evidenţele contabile ale societăţii comerciale pe care o reprezentau şi în declaraţiile trimestriale depuse la Administraţia Finanţelor Publice a municipiului Constanţa operaţiuni comerciale fictive şi cheltuieli nereale". Practic, în cele şase luni cât au reprezentat firma, inculpatele ar fi realizat venituri din comercializarea cerealelor şi din servicii din domeniul comerţului cu cereale în valoare de 52.501.087 lei. Pentru a evita plata taxelor, au înregistrat cheltuieli fictive în valoare de 52.452.620 de lei şi asta deşi în contul bancar al firmei a fost încasată efectiv doar suma de 5.298.650 de lei. În total, DNA susţine că s-a creat un prejudiciu de peste 4 milioane de euro. După cum arătam şi la momentul în care comisarii Gărzii Financiare au descoperit cazul, SC Lusinda Nicolas SRL Agigea a luat fiinţă în 2010. Potrivit Monitorului Oficial 4276/2010, membrii fondatori ai firmei erau Luciana şi Daniela Radu, activitatea principală fiind „comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat". După câteva luni, cele două femei l-au adus în firmă, ca administrator, pe Ionel Năstase, din Techirghiol, acesta devenind şi asociat, cu 20%, procente cedate de Luciana Radu, care s-a retras şi din funcţia de administrator deţinută anterior. La scurt timp, inculpatele au părăsit firma, conform Monitorului Oficial 1108/2011, astfel Năstase devenind asociat unic.