Tranzactii ilicite la Banca Populara "Banco Tour"

Cu ajutorul unor acte falsificate la calculator

Procurorii constanteni l-au arestat pe Nicolae Tararache, in varsta de 44 de ani, dupa ce s-a stabilit ca acesta, folosindu-se de acte false, a vandut motorina provenita din furturile din conducte, in valoare de 22 de miliarde de lei * Contractele de vanzare-cumparare se incheiau intre firma "Silva Impex" SRL, al carei reprezentant era Nicolae Tararache, si societatea "Miralem", administrata de Elena Draghici * In urma cercetarilor, s-a mai descoperit ca banii proveniti din aceste tranzactii ajungeau la Banca Populara "Banco Tour", infiintata de Tararache, special pentru a rula aceste sume de bani, de unde ii scotea folosindu-se de o alta identitate

Procurorii constanteni au operat, ieri, o noua arestare cu implicatii in furtul de combustibil. Nicolae Tararache, in varsta de 44 de ani, din Constanta, este acuzat de anchetatori ca, in perioada martie 2002 - ianuarie 2003, a vandut motorina provenita din furturile din conducte, in valoare de 22 de miliarde de lei. La inceputul lunii martie a anului trecut, in calitate de reprezentant al societatii "Silva Impex" SRL, Tararache a intocmit, in fals, documentele constitutive ale acestei societati, codul fiscal si declaratia de platitor de TVA. Inzestrat cu aceste acte, barbatul s-a apucat serios de afaceri necurate. La scurt timp, acesta s-a prezentat la sediul societatii "Miralem", firma care se ocupa cu comercializarea produselor petroliere in mod legal, si i-a prezentat administratorului Elena Draghici o oferta pentru comercializarea de motorina. Dupa cateva zile, dupa ce Tararache si-a prezentat oferta, patroana de la "Miralem" l-a contactat, spunandu-i ca este de acord cu tranzactia propusa de acesta. Avand la dispozitie actele falsificate, dar si complici cu ajutorul carora procura motorina furata din conducte, Tararache i-a oferit Elenei Draghici, pe parcursul a 11 luni, 1.312 tone de motorina EURO, in valoare totala de 22 de miliarde de lei. Contractele de vanzare-cumparare s-au incheiat intre firma "Silva Impex" SRL si societatea "Miralem". In urma cercetarilor efectuate de catre politisti si procurori, s-a descoperit ca banii proveniti din vanzarea de combustibil ajungeau la banca populara "Banco Tour", infiintata de Tararache doar pentru a rula aceste sume de bani, de unde ii scotea folosindu-se de o alta identitate.

Buletin aducator de bani nemunciti

Pentru a putea ridica banii de la banca fara a fi descoperita escrocheria, lui Tararache ii trebuia o alta identitate. Asa ca nu a stat prea mult pe ganduri si a facut rost de un buletin, care avea inscris pe el numele de Robert Caracuda, cu ajutorul caruia ridica periodic banii de la "Banco Tour". Dupa ce escrocul a cazut in plasa politistilor, in urma cercetarilor efectuate de catre acestia, s-a descoperit ca, in anul 2002, singura operatiune tranzactionata la "Banco Tour" este cea in valoare de 22 de miliarde de lei, suma care a fost virata de societatea "Miralem". De asemenea, reprezentantii legii au mai descoperit ca aceasta banca avea cinci sedii declarate, respectiv patru care se aflau in Constanta si unul in localitatea Mangalia, dar nici unul nu functiona si pentru alte persoane. In alta ordine de idei, pe baza identitatii false declarate de catre Tararache, politistii au mai stabilit ca Robert Caracuda exista si in realitate, numai ca acesta nu este implicat deloc in acest caz. Conform declaratiilor purtatorului de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, Adina Florea, adevaratul Robert Caracuda si-a pierdut, cu mult timp in urma, buletinul de identitate. Barbatul are 26 de ani si a fost plecat pentru o perioada in Italia. Ieri, politistii l-au prezentat pe Nicolae Tararache procurorilor de la Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta, cu propunerea de arestare preventiva. In urma audierilor, anchetatorii au emis, ieri, un mandat de arestare preventiva, pentru o perioada de 30 de zile, pe numele lui Tararache, acuzat de savarsirea infractiunilor de fals material in inscrisuri oficiale, uz de fals, asociere in vederea savarsirii de infractiuni si evaziune fiscala. Totodata, procurorii si politistii continua investigatiile in acest caz, pentru a descoperi si eventualii complici.