Ce decizii au fost luate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor COMCEREAL Constanța în ultima ședință

În mod legal în ziua de 20.04.2022, ora 13.00, la sediul Societăţii din sediul societăţii din Constanţa, Str. Industrială nr. 1, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor COMCEREAL - S.A. (Adunarea) şi-a desfăşurat lucrările, la prima convocare. 

La şedinţă a participat 1 acţionar, ARGUS - S.A., prin director inginer RADU DOREL, cu un număr de 3.119.210 acţiuni - reprezentând 95,36% din numărul total de 3.271.061 acţiuni.

Acţionarii înregistraţi în lista de prezenţă au fost îndreptăţiţi să participe şi să voteze în Adunare conform drepturilor de vot stabilite prin Registrul acţionarilor Societăţii la data de referinţă, 08.04.2022.

În urma dezbaterilor care au avut loc în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 R şi ale Actului constitutiv al Societăţii, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, hotărăşte:

Articolul 1

Se aprobă situaţiile financiare individuale ale anului 2021, pe baza Raportului Consiliului de Administraţie şi a Raportului Auditorului Financiar.

Articolul 2

Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022.

Articolul 3

Se aprobă pierderea înregistrată de societate la data de 31.12.2021, în cuantum de 3.918.384 lei, ce va fi acoperită din profiturile viitoare conform prevederilor legale în vigoare.

Articolul 4

Se aprobă numirea Societăţii DELOITTE AUDIT - S.R.L., cu sediul în Bucureşti, în calitate de auditor financiar al COMCEREAL - S.A.
TULCEA pentru un mandat de 1 (un) an, pentru auditarea situaţiilor financiare individuale şi consolidate aferente anului financiar 2022 şi mandatarea Consiliului de Administraţie pentru negocierea clauzelor financiare şi juridice ale contractului de servicii de audit financiar şi încheierea acestuia, cu respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile acestei activităţi.

Articolul 5

Se respinge descărcarea de gestiune a administratorului unic al societăţii, Ioan Pauna, pentru exerciţiul financiar al anului 2021, de la 01.01.2021 până la 16.04.2021.

Articolul 6

Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorului unic al Societăţii, Popescu Florentina, pentru exerciţiul financiar al anului 2021, de la 17.04.2021 până la 23.09.2021.

Articolul 7

Se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administraţie al societăţii pentru exerciţiul financiar al anului 2021 de la 24.09.2021 până la 31.12.2021.

Articolul 8

Se aprobă menţinerea nivelului actual al indemnizaţiilor lunare cuvenite membrilor Consiliului de Administraţie al societăţii, începând cu data prezentei A.G.O.A. de aprobare a situaţiilor financiare, pentru anul financiar în curs şi pentru primele luni ale anului următor, până la A.G.O.A. de aprobare a situaţiilor financiare aferente exerciţiului financiar 2022.

Articolul 9

Se aprobă Raportul anual de remunerare a conducătorilor Societăţii COMCEREAL - S.A. pentru exerciţiul financiar 2021.

Articolul 10

Menţinerea limitei anuale a asigurării de răspundere profesională, respectiv la nivelul celei din anul 2021, atât pentru membrii Consiliului de Administraţie al societăţii cât şi pentru directorul general al societăţii, directorul tehnic şi contabilul-şef.

Articolul 11

Se aprobă data de 12.05.2022 ca dată de înregistrare şi a datei de 11.05.2022 ca dată „ex-date“, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.

Articolul 12

Se aprobă împuternicirea preşedintelui Consiliului de Administraţie, cu posibilitatea de înlocuire de către directorul general, să îndeplinească toate formalităţile legale, să semneze toate actele juridice necesare pentru depunerea hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Tulcea, spre a fi menţionată în registru şi publicată în Monitorul Oficial al României, precum şi toate actele juridice necesare pentru ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri.