Începe judecata în Dosarul Subcontractorilor din Şantierul Naval Mangalia

Procurorii susţin că, prin folosirea unor firme „fantomă“ subcontractoare, inculpaţii ar fi beneficiat în mod fictiv de bunuri sau servicii, aşa încât au înregistrat pierderi fiscale şi astfel s-ar fi sustras de la plata impozitelor şi taxelor către bugetul de stat consolidat

Tribunalul Constanţa a dispus începerea judecăţii în Dosarul Subcontractorilor din Şantierul Naval Mangalia, cauză în care mai mulţi cetăţeni români şi coreeni sunt bănuiţi de evaziune fiscală. Unul dintre inculpaţii cauzei, Jong Kan Kim, cetăţean coreean, acuzat că ar fi înfiinţat societăţi comerciale care desfăşurau activităţi de reparat nave în calitate de subcontractori în şantierul mai sus precizat, se află, în prezent, sub control judiciar, el fiind obligat, printre altele, să nu depăşească teritoriul României, decât cu încuviinţarea prealabilă a instanţei. În cauză, susţin organele de anchetă, a fost provocat un prejudiciu total de circa 9.341.671 de lei.
 
Dosarul a fost instrumentat de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, iar cei care vor fi judecaţi pentru evaziune fiscală sunt: Jong Kan Kim, Iulian Crangă, Ion Ion, Ion David, Petrică Doru Dascălu, Valentin Cornea, Stelian Raica, Ioan Bălan, Viorel Damian, Marian Boncilă şi Cristian Niculae. Cei 11 sunt suspectaţi că, prin evidenţierea în actele contabile a unor cheltuieli nereale, ar fi ajuns să înregistreze pierderi fiscale şi astfel s-ar fi sustras de la plata impozitelor şi taxelor către bugetul de stat consolidat, provocând un prejudiciu total de circa 9.341.671 de lei, aferent anilor 2012 şi 2013. Mai mult decât atât, în judecată au fost trimise şi următoarele firme: SC Confidenţial Consulting SRL Mangalia, SC Dec Equipment SRL Mangalia, SC Korom Industrial Services SRL Agigea, SC Korom Hatch Covers SRL Agigea, SC Gil Nav SRL Mangalia, SC Korom Marking SRL Limanu, SC Weldmarios Nav SRL Mangalia, SC Ship Nav Marine SRL Bucureşti, SC Rokom Navship SRL Limanu, SC Vision Corporation SRL Mangalia, SC Mirushipnav SRL Mangalia, SC Kig Nav Ship SRL Mangalia, SC Arca Shipnav SRL Mangalia, SC Ancorship SRL Mangalia, SC Naval Stelyandra SRL Mangalia, SC Nicola Shipping SRL Mangalia, SC Damy Navy SRL Mangalia, SC Marios Shipping SRL Pecineaga şi SC Mashika Nav SRL Mangalia. Acestea au fost cercetate pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, în calitate de autori sau complici.

Conform procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, inculpatul coreean Jong Kan Kim, împreună cu alţi doi conaţionali, dispăruţi în prezent, ar fi înfiinţat societăţi comerciale care desfăşurau activităţi de reparat nave în calitate de subcontractori în Şantierul Naval din Mangalia, în activitatea infracţională fiind ajutaţi şi de ceilalţi inculpaţi, inclusiv prin întocmirea documentelor contabile ilicite.

Recent, judecătoarea Antoaneta Ardeleanu, din Tribunalul Constanţa, a dispus punerea în libertate a inculpaţilor, decizie care a fost atacată la Curtea de Apel Constanţa.
 
Dacă instanţa din urmă va admite contestaţia procurilor, faţă de inculpaţi s-ar putea lua măsura arestului preventiv, a arestului la domiciliu ori controlul judiciar.