Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății Oil Terminal SA, convocată în ședință. Ce se află pe ordinea de zi

Consiliul de Administrație al Societății OIL TERMINAL S.A., întrunit în ședință din data de 21.03.2022 convoacă Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor în data de 27.04.2022, orele 11:00, în sala de ședințe de la sediul societății, strada Caraiman, nr. 2, Constanta.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:

1.      Informare privind Raportul semestrial asupra activității de administrare pentru semestrul ÎI 2021, conform art 55, alin.(1)  din OUG 109/2011.

2.      Informare privind Raportul anual al Comitetului de nominalizare și remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor neexecutivi și directorilor cu mandat aferente exercițiului financiar 2021 conform art. 55 alin.(2)  din OUG 109/2011.

3.      Aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2021, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportarea Financiara (IFRS), care cuprind: situația poziției financiare, situația rezultatului global, situația modificărilor capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, note la situațiile financiare, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar independent.

4.      Aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar 2021 în valoare de 6.222.314 lei, astfel:

·           Rezerva legala:                                                                                      414.239 lei

·           Alte rezerve reprezentând facilitați fiscale prevăzute de lege:          1.111.902 lei    

·           Participarea salariaților la profit:                                                          469.618 lei

·           Dividende acționari 90%:                                                                 4.226.555 lei

·           Sursa proprie de finanțare:                                                                             0  lei

5.      Stabilirea valorii dividendului brut propus a se acorda acționarilor în cuantum de 0,00725676 lei/acțiune.

6.      Stabilirea datei de 07.06.2022 că data a plații dividendelor către acționari.

7.      Mandatarea Consiliului de Administrație pentru desemnarea agentului de plata conform cadrului de reglementare aplicabil pentru plata dividendelor. Plata dividendelor vă fi efectuata în lei, numai către acționarii înregistrați în Registrul acționarilor (ținut de “Depozitarul Central” SĂ) la data de înregistrare stabilita de către Adunarea Generala a Acționarilor, iar modalitatea de plata a dividendelor vă fi adusa la cunoștință acționarilor înainte de data începerii efectuării plații.

8.      Aprobarea raportului financiar  anual al exercițiului financiar 2021 întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 și Regulamentul ASF 5/2018, inclusiv în formatul de raportare electronic unic ( Extensibil Hypertext Markup Language – XHTML)   prevăzut la  art.1 din Regulamentul  Autorității de Supraveghere Financiara nr. 7/2021 și la art.3 din Regulamentul delegat ( UE) 2018/815 din 17 decembrie 2018 de completare a Directivei 2004/109/CE a Parlamentului European și a Consiliului.

9.      Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2021.

10.  Evaluarea anuala a activității administratorilor neexecutivi conform prevederilor art. 30 alin (7) din OUG 109/2011. Aprobarea menținerii cuantumului componentei variabile a acestora așa cum a fost aprobat prin Hoț. AGOA nr. 32/10.12.2018 și menținut prin  Hoț. AGOA nr. 14/05.08.2019,Hoț. AGOA nr. 9/23.04.2020 și Hoț. AGOA nr. 3/26.04.2021. Aprobarea acordării componentei variabile cuvenite administratorilor pentru perioada de mandat exercitata în anul 2021.

11.  Aprobarea raportului de remunerare întocmit în conformitate cu art. 107 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

12.  Împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

13.  Împuternicirea directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanta și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri.

14.  Stabilirea datei de 17.05.2022, că data de înregistrare și a datei de 16.05.2022 că ex-date în conformitate cu prevederile legale.

În cazul în care, la data de 27.04.2022, nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege, următoarea Adunare Generala Ordinara a Acționarilor, se vă desfășura în data de 28.04.2022, orele 11:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi.