Știri România Firmă fantomă, creată pentru delapidare și spălare a banilor. Patru persoane au fost trimise în judecată

Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a patru persoane fizice și a unei persoane juridice. Potrivit unui comunicat al ÎCCJ, este vorba de două persoane fizice sub aspectul comiterii infracțiunii de delapidare în formă continuată (7 acte materiale); o persoană fizică și o persoană juridică sub aspectul comiterii infracțiunii de complicitate la delapidare în formă continuată (7 acte materiale) și o persoană fizică sub aspectul comiterii infracțiunilor de complicitate la delapidare în formă continuată (7 acte materiale) şi spălare a banilor. 

Din probatoriul administrat a reieșit că primii doi inculpați (director financiar al unei societăți comerciale, respectiv contabil şef al acesteia), beneficiind de sprijinul a doi complici (unul asociat, iar celălalt administrator la o altă societate comercială, inculpată în cauză), în intervalul de timp 13.09.2017-23.04.2018, au dispus transferul a peste 3 milioane lei din patrimoniul primei societăți în interesul societății inculpate şi al asociaţilor/administratorului acesteia. 

Transferul banilor s-a realizat prin asigurarea unei aparente relaţii comerciale între cele două societăți, în care societatea inculpată a acționat practic ca o societate de tip fantomă, special constituită pentru aceasta, în numele ei acţionând cei doi complici, care au ajutat şi înlesnit activitatea de transfer a sumelor de bani de către cei doi coautori. Banii au fost transferați pentru servicii inexistente, subsecvente unor contracte de consultanţă, nerecunoscute de persoana vătămată şi semnate de directorul general, prin inducere în eroare în diverse etape, în urma cărora au fost emise 16 facturi, care totalizau o sumă de 3.371.109 lei.

„Menționăm că din totalul sumelor transferate a fost recuperată până în prezent suma de 2.377.875 de lei, transferată ca urmare a sechestrului asigurator, şi cea de 95.000 de lei, aferentă unei stornări.  În cauză a fost solicitată menţinerea măsurilor asiguratorii instituite asupra bunurilor mobile şi imobile ale persoanelor fizice inculpate, până la concurenţa sumei de 687.873 lei, prejudiciu nerecuperat”, arată comunicatul.  


Rechizitoriul a fost trimis Tribunalului Giurgiu, instanță competentă să judece cauza în fond. 

„Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă, spre judecare, situaţie care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumției de nevinovăţie”, precizează ÎCCJ.



Citește și
Patronul clubului Expirat a scăpat de arestul preventiv și a fost plasat sub control judiciar. „E așa de bine să te bucuri de lucrurile simple“