Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
01:11 21 10 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

UPDATE - Percheziţii în Şantierul Daewoo Mangalia Oficial despre reţinerea cetăţenilor coreeni suspectaţi de evaziune fiscală

ro

24 Sep, 2014 12:28 5038 Marime text
Ofiţeri specializaţi ai Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, în colaborare cu poliţişti de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, cu sprijinul de specialitate al Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, au finalizat cercetările într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani, în care sunt inculpate 32 de persoane juridice şi fizice care au prejudiciat statul roman cu peste 2,2 milioane de euro.  

În cursul zilei de ieri, 23.09.2014, în judeţul Constanţa, au fost puse în aplicare mai multe mandate de aducere şi, în urma audierilor, pe numele a 10 persoane, cetăţeni români şi coreeni, au fost emise ordonanţe de reţinere pentru 24 de ore, urmând ca în cursul zilei de astăzi cei în cauză să fie prezentaţi instanţei, cu propunere de arestare preventivă.

Din cercetările efectuate de poliţiştii de frontieră, sub coordonarea procurorului de caz, a rezultat că mai mulţi cetăţeni români şi coreeni au înfiinţat firme „fantomă” prin care subcontractau lucrări de construcţii nave şi, ulterior, prin emiterea unor documente fictive, au prejudiciat bugetul statului cu peste 9,5 milioane lei, prin eludarea legislaţiei fiscale.

Cercetările continuă în vederea depistării tuturor persoanelor implicate şi stabilirii întregii activităţi infracţionale.

UPDATE
Cei zece cetăţeni reţinuţi în dosarul de evaziune fiscală sunt Ioan Bălan, Marian Boncilă, Valentin Cornea, Iulian Crangă, Viorel Damian, Doru Petrică Dascălu, Ion David, Ion Ion, Kim Jong Kan, Cristian Niculae, urmează a fi prezentaţi instanţei cu propunere de arestare preventivă. De asemenea, cei cercetaţi vor fi trimişi în judecată.
 
De asemenea, în dosar apar firmele SC Ancor Ship SRL Mangalia, SC Arca Ship Nav SRL Mangalia, SC Damy Navy SRL Mangalia, SC Kig Nav SRL Mangalia, SC Marios Shipping SRL Mangalia, SC Moshika Nav SRL Mangalia, SC Naval Stelyandra SRL Mangalia, SC Nicola Shipping SRL Mangalia.

Ti-a placut articolul?

Comentarii

  • crisit 25 Sep, 2014 20:31 procuroul de caz a uitat sa il ia si pe cel mare Dascalu.. aici trebuie si tatal si fiu sa imparta aceasi celula...orcum nu va face nik acest procuror de la DNA ... fac pariu ca din cele 10 nume nici unul nu va plati..au facut averi au vile.masini.. domnule procuror cu averile lor ce faceti ? poate ne cautati si pe noi angajati sa vorbiti si cu noi..
  • JFK 25 Sep, 2014 20:22 Doar atata se scrie si se cerceteaza, accidente mortale, care de fiecare data este mortul de vina, cum au prioritate koreeni, si la nivel de conducere este este propusa firma koreeana sa detina monopolul in contracte, ca sa isi aduca alte capuse, Nu este angajat DMHI sa nu primeasca o atentie, peste tot unde te duci numai cu plicurile se duce. este ceva tipic romanesc, si inca ceva DMHI - nu e in romania, e in korea, si sunt foarte multe de scries foarte multe
  • silviu 25 Sep, 2014 19:34 Sa pe Raica de ce nu lati pus pe lista ca si el este in acelasi caz El cica este pocait da fura de ripe si pacaleste lumea la santjer isi bate joc de ei daia a trecut tot ce avea pe numele lu fratele lu nevastasa ia trecut tot pe numele lu cel de sus
  • dorel 25 Sep, 2014 10:21 OHOOOO...cam tarziu treaba asta. acolo se face evaziune si spalare de bani de multi ani....sa controleze si I.T.M contractele de munca si pontajele de la poarta de acces persoane.si acolo o sa fie mare descoperire....contracte de munca de conventie sii program de lucru de 160 ore