Procesul irakienilor evazionisti, tergiversat

Judecatorii Curtii de Apel Constanta au decis, in virtutea respectarii dreptului la aparare, amanarea apelului formulat de Parchetul de pe langa Tribunal, in cazul unor cetateni irakieni, acuzati de inselaciune si asociere in vederea savarsirii de infractiuni. Este vorba despre procesul in care Hussin Rzaak Abdal Ehaab, Taky A. Kawa si Ismail K. Amir sunt acuzati ca au prejudiciat statul roman cu aproape 19 miliarde de lei vechi.

In noiembrie anul trecut, prima instanta i-a condamnat pe cei trei la pedepse privative de libertate destul de usoare, respectiv la cate patru si cinci ani de inchisoare cu executare. Iar aceasta in conditiile in care legea prevede, in cazul infractiunilor pentru care cei trei au fost trimisi in judecata, pedepse de pana la 15 ani. Chiar si asa, osandele nu le executa nimeni, pentru ca Ehaab, Kawa si Amir sunt de negasit de mai bine de opt ani de zile. Ei nu au putut fi depistati inca de la inceputul urmaririi penale si pana la pronuntarea sentintei. Desi au fost cautati si prin Interpol si au pus umarul la gasirea lor, printre altii, si SRI-ul, dar si Ambasada Irakului la Bucuresti, irakienii parca au intrat in pamant. Tot ce se poate afirma cu siguranta despre acestia este ca nu sunt morti si ca nici nu au parasit tara prin punctele de trecere a frontierei. Desigur, asta nu inseamna in mod neaparat ca Ehaab, Kawa si Amir s-ar mai afla in Romania. Potrivit anchetatorilor, activitatea infractionala s-ar fi desfasurat in perioada ianuarie - februarie 2000, imediat ce Ehaab, Kawa si Amir au intrat in Romania. Acestia au infiintat trei firme-fantoma, respectiv SC Sabanci International SRL Ovidiu, SC Crocodilul Verde Impex SRL Bucuresti si SC Kawa Taky Com SRL. Prejudiciul enorm a fost cauzat de rambursarea ilegala de TVA in valoare de 8.148.878.369 de lei vechi catre SC Sabanci, dar si prin evaziune fiscala, cu suma de 10.780.887.500 de lei vechi, bani proveniti din impozitul pe profit aferent operatiunilor comerciale, nevirat la buget. Haralambi Mihailov, un al patrulea inculpat, inspector de specialitate la Circumscriptia Fiscala Ovidiu, a fost condamnat la doi ani de inchisoare, dar, in baza Legii 543/2002, a fost gratiat. Totusi, si el a formulat apel. Termenul urmator a fost fixat pe 24 aprilie, insa, mai mult ca sigur, cei trei irakieni nu se vor prezenta nici atunci.

Scris de: {autor}Cecilia ZAREA{/autor}