Fraudă masivă în ridesharing la Constanța Trimiși în judecată pentru o evaziune fiscală de 2 milioane de lei prin flote paravan pe Uber și Bolt (RECHIZITORIU)

• Dosar de evaziune fiscală la Constanța: Administratorul unei flote majore de ridesharing a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța.
• Peste 4,6 milioane de lei ascunși de stat: Societatea RD Innercity SRL gestiona o rețea de aproape 200 de șoferi pe platformele Uber și Bolt, mulți neangajați legal.
• Prejudiciu uriaș: Anchetatorii au calculat o pagubă de 1,8 milioane de lei adusă bugetului de stat, reprezentând TVA, impozit pe profit și impozit pe veniturile nerezidenților nedeclarate.

 
Tribunalul Constanța a dispus începerea judecății pe fond într-un dosar de evaziune fiscală în formă continuată, privind activitatea uneia dintre marile flote de transport alternativ (ridesharing) din regiune. Potrivit rechizitoriului întocmit de Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța, societatea RD Innercity SRL (cunoscută operațional și sub denumirea RDID SRL) și administratorul acesteia, Florentin Răzvan Vieru, au fost trimiși în judecată după ce au omis să înregistreze în contabilitate venituri de peste 4,6 milioane de lei generate prin intermediul platformelor digitale Uber și Bolt.
 
Judecătorul de cameră preliminară a respins cererile și excepțiile formulate de inculpați, constatând legalitatea administrării probelor și a actului de sesizare, și a dat undă verde dosarului penal.
 
Schemă infracțională cu sute de șoferi și decontări „la negru”
 
Anchetatorii au reținut că, în perioada 1 ianuarie 2022 – 30 septembrie 2023, societatea a funcționat ca o entitate paravan pentru zeci și ulterior sute de conducători auto care efectuau curse de ridesharing pe platformele Uber și Bolt.
 
Mecanismul de fraudare descris în rechizitoriu a funcționat pe baza unui dezechilibru contabil creat intenționat:

• Înregistrarea cheltuielilor: Firma le solicita șoferilor parteneri bonurile de combustibil și alte documente de achiziții emise pe CUI-ul societății pentru a-și diminua artificial soldurile și dinamicile financiare.
• Ocultarea veniturilor: În oglindă, sumele totale încasate din aplicațiile de ridesharing erau declarate doar parțial, iar facturile de comision emise de gigantul estonian Bolt (Bolt Operations OÜ) și Uber B.V. nu erau reflectate integral în evidențele financiar-contabile.
• Plăți fără forme legale: Deși rețeaua ajunsese la un moment dat la circa 200 de autoturisme și extinsese puncte de lucru în mai multe orașe (București, Brașov, Sibiu, Galați, Lugoj), majoritatea șoferilor nu aveau contracte de muncă sau forme legale de colaborare, primindu-și veniturile nete direct în numerar sau fără reținerea taxelor de salarizare.

 
Platformele rețineau un comision standard de circa 25%, administratorul flotei oprea un procent de 8–12%, iar diferența le revenea conducătorilor auto.
 
Prejudiciu de 1,8 milioane de lei stabilit prin expertiză
 
Deși în faza inițială a cercetărilor, pe baza unui raport de constatare tehnico-științifică, prejudiciul fusese evaluat la peste 2,77 milioane de lei, expertiza financiar-contabilă judiciară realizată ulterior a recalibrat exact obligațiile neachitate.

 
Procurorii au stabilit un prejudiciu direct adus bugetului consolidat al statului în valoare de 1.805.030 lei, defalcat astfel:

• TVA colectat și nedeclarat: 1.233.633 lei;
• Impozit pe profit: 499.484 lei (aplicat după schimbarea regimului fiscal din 2023);
• Impozit pe veniturile microîntreprinderilor: 35.743 lei;
• Impozit pe veniturile nerezidenților (2%): 36.170 lei (aferent comisioanelor achitate către platforma externă Bolt).

 
Totodată, ancheta a scos la iveală retrageri masive de numerar din conturile firmei — peste 3,8 milioane de lei în perioada 2022–2023 —, din care peste 2,4 milioane de lei figurau doar scriptic în casierie, fără a fi găsiți fizic sau justificați prin documente de plată. Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF - DGRFP Galați - AJFP Constanța) s-a constituit parte civilă în procesul penal.
 
Sechestru pe bunuri, interceptări și o altă anchetă disjunsă
 
Pentru recuperarea pagubei, anchetatorii au aplicat măsuri asiguratorii prin sechestru penal pe conturile bancare și pe bunurile mobile și imobile identificate pe numele inculpaților Florentin Răzvan Vieru și RD Innercity SRL, până la concurența sumei de 2,77 milioane de lei.
 
Dosarul a cuprins și măsuri speciale de supraveghere tehnică (interceptări ale convorbirilor telefonice). Din analiza acestora, procurorii au descoperit indicii referitoare la un alt colaborator comercial care derula o schemă similară de gestionare a flotelor de ridesharing printr-o altă societate comercială. În consecință, Parchetul a dispus disjungerea cauzei și trimiterea noilor cercetări către Serviciul de Investigare a Criminalității Economico-Financiare din cadrul IPJ Constanța.

 
Pe de altă parte, procurorii au dispus clasarea acuzațiilor secundare privind falsul în declarații și o altă variantă de evaziune fiscală, reținând exclusiv infracțiunea prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005 (omisiunea evidențierii în actele contabile a veniturilor și operațiunilor comerciale), comisă în formă continuată, cu 21 de acte materiale.
 
Procesul urmează să înceapă pe fond la secția penală a Tribunalului Constanța.
 
Administratorul firmei, implicat și în alte activități comerciale: cazul Umai Delivery SRL
 
Vieru Florentin-Răzvan a mai fost implicat și în alte societăți comerciale. În iunie 2023, acesta a devenit asociat majoritar (80%) în cadrul Umai Delivery SRL din Constanța, societate activă în domeniul serviciilor de livrare.
 
Structura firmei, după cooptarea sa, era următoarea:

• Vieru Florentin-Răzvan – 80%
• Bocaneț Daniel – 10%
• Gheorghe Alexandru-Bogdan – 10%

 
În același moment, două persoane — Muscă Mădălina și Grecu Andreea-Bianca — s-au retras din societate.
 
La începutul anului 2024, cei trei asociați au decis dizolvarea și lichidarea voluntară a societății Umai Delivery SRL, procedura fiind gestionată de CII Grecu Nicola, numit lichidator judiciar.
 
Precizăm faptul că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
Pentru documentarea acestui articol au fost folosite și informații de pe termene.ro.
Citește și
Dosar penal pentru evaziune fiscală la Tribunalul Constanța. Administratorul RD Innercity Drive SRL, inculpat alături de firma pe care o conduce