Curtea de Apel Constanța, pe cale să soluționeze un dosar de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de 31 de milioane de euro! Despre ce este vorba

Pe masa magistraților Curții de Apel Constanța a ajuns un dosar de evaziune fiscală în care mai mulți inculpați au fost deferiți justiției în urmă cu aproximativ 7 ani, de către procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) - Serviciul teritorial Constanţa.
 
În cauza amintită anterior DNA a calculat un prejudiciu la bugetul de stat de peste 31 milioane de euro!
 
Cine sunt inculpații
 
În dosarul cu indicativul 957/118/2019,  cei care au fost trimişi în judecată sunt: Racz Peter Attila, Galambosz Laszlo şi Ristin Pompiliu pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, Nemeş Radu, Capră Răzvan - Florin, Neacşu Nicolae, Andrescu Florinel, Csaszar-Pal Zsombor, Șoldan Romulus şi Olteanu Răzvan Mihai pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată.
 

Acuzațiile procurorilor
 
Amintim că, în februarie 2019, Racz Peter Attila, Galambosz Laszlo şi Ristin Pompiliu au fost deferiți justiției de procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul teritorial Constanţa, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, Nemeş Radu, Capră Răzvan - Florin, Neacşu Nicolae, Andrescu Florinel, Csaszar-Pal Zsombor, Șoldan Romulus şi Olteanu Răzvan Mihai pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată.
 
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:

 
„În perioada 04.10.2005 - 21.12.2007, inculpaţii Racz Peter Attila, Galambosz Laszlo şi Ristin Pompiliu, prin intermediul unui antrepozit fiscal de producţie uleiuri minerale aparţinând unei societăţi comerciale pe care o administrau, au achiziţionat în regim scutit de la plata accizelor, 69.270 tone motorină destinată producerii de produs petrolier (denumit decofral, ecodecofral) şi combustibil lichid pentru centrale termice.
 
În acest sens, în vederea justificării utilizării motorinei în scopul declarat şi ascunderii destinaţiei reale a acesteia, cei trei inculpaţi au evidenţiat în actele contabile ale societăţii operaţiuni comerciale care atestau, în mod nereal, pe de o parte, achiziţia unor materii prime, altele decât motorina, necesare în procesul tehnologic de obţinere a produsului finit (reziduuri petroliere, păcură, ulei vegetal), iar pe de altă parte, livrarea produselor finite, respectiv combustibil lichid pentru centrale termice, decofral şi ecodecofral.
 
În realitate, cu concursul celorlalţi şapte inculpaţi, motorina achiziţionată în regim scutit de la plata accizei, era comercializată către societăţi comerciale deţinătoare de staţii de alimentare cu carburanţi a autovehiculelor din ţară, prin intermediul unor societăţi comerciale cu comportament de tip fantomă, care s-au succedat de-a lungul perioadei infracţionale.
 
Consecinţa acestui circuit fraudulos a avut ca urmare prejudicierea bugetului consolidat al statului cu suma de 109.247.754 lei, echivalent a 31.035.789 euro, sumă cu care Agenţia Naţională de Administrare Fiscală s-a constituit parte civilă în cauză.
 

De precizat este faptul că, pentru a nu fi descoperită activitatea infracţională, în vara anului 2007, au fost arse toate documentele contabile ale societăţii, în timp ce acestea erau „mutate” la noul sediu social din municipiul Constanţa.
 
În cauză, s-a dispus luarea măsurii asigurătoare a sechestrului asupra oricăror bunuri prezente şi viitoare care vor exista în patrimoniul celor zece inculpaţi, la momentul aducerii la îndeplinire a măsurii asiguratoare dispuse, până la concurenţa sumei de 109.247.754 lei”.
 
Cauza, judecată pe fond la Tribunalul Constanța
 
După aproximativ 4 ani de judecată, Tribunalul Constanța a anunțat, la data de 05.08.2025, încetarea procesului în cazul inculpaților Galambosz Laszlo, Nemeș Radu, Olteanu Răzvan Mihai, Neacșu Nicolae, Andrescu Florinel, Csaszar-Pal Zsombor, Șoldan Romulus și Capră Răzvan-Florin, ca urmare a intervenirii prescripţiei generale a răspunderii penale, însă i-a obligat pe toți cei cercetați în dosar să plătească părţii civile Statul Român prin ANAF-DGRFP Galaţi AJFP Constanţa suma totală de 109.247.754 lei.
 
Decizia instanței de fond, atacată la Curtea de Apel Constanța
 
Hotărârea Tribunalului Constanța a fost atacată cu apel de către 3 inculpați, fapt pentru care cauza va fi soluționată la Curtea de Apel, instanță abilitată să ia o decizie definitivă!
 
Instanța superioară a stabilit termen de judecată în a doua jumătate a lunii martie 2026.
 

 
Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.
 
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menționează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare și protecția datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
Citește și:
Zece persoane trimise în judecată de DNA Constanța. Prejudiciu, peste 31 milioane de euro. Maine, un nou termen