Dosarul de evaziune fiscală al Maredi Kids SRL ajunge în apel la Curtea de Apel Constanța

Dosarul nr. 6004/118/2020, privind infracțiuni de evaziune fiscală, a ajuns în faza de apel la Curtea de Apel Constanța, după ce instanța de fond a dispus mai multe măsuri și obligații financiare pentru inculpați.

În acest dosar, Cheng Liang și Ungureanu Iuliana Tamara sunt inculpați, alături de SC Maredi Kids SRL din Techirghiol, iar Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța figurează ca parte civilă.
 

Ședința de judecată a fost programată pentru data de 3 decembrie 2025, ora 09:00, la Secția penală și pentru cauze penale cu minori și de familie. Completul de judecată este C.1 A.

La fond, instanța a dispus încetarea procesului penal pentru toți inculpații pentru infracțiunea de evaziune fiscală, pe motiv de prescripție a răspunderii penale, și achitarea inculpatei Ungureanu Iuliana Tamara pentru mărturie mincinoasă, deoarece fapta nu era prevăzută de legea penală.

Totodată, inculpații au fost obligați solidar la plata către ANAF a unor sume restante și majorări:

• Cheng Liang și SC Maredi Kids SRL, prin lichidator judiciar, au de plătit 212.106,28 lei, plus penalități de întârziere;

• Cei trei inculpați, solidar, trebuie să achite 19.572,72 lei, plus penalități;

• Restul pretențiilor civile au fost respinse.

Instanța a menținut măsurile asigurătorii asupra bunurilor inculpaților și a stabilit că cheltuielile judiciare vor rămâne în sarcina statului, fiind avansat și onorariul apărătorului desemnat din oficiu.

Dosarul are legături directe cu procedura de insolvență a SC Maredi Kids SRL, societate cu obiect de activitate „comerț cu ridicata nespecializat”, aflată în insolvență din cauza lipsei de fonduri și bunuri pentru acoperirea datoriilor. Lichidatorul judiciar a propus închiderea procedurii după finalizarea demersurilor legale.

Potrivit rechizitoriului, în perioada 2013–2014, SC Maredi Kids SRL, prin fostul administrator Cheng Liang, ar fi înregistrat facturi fictive pentru a diminua obligațiile fiscale, prejudiciind statul cu 231.679 lei, inclusiv impozit pe profit și TVA.

Istoricul societății arată că începând din 2012, compania a trecut prin mai multe schimbări de acționariat și administratori, până când în prezent este condusă de Ion Tiberiu Corsei, asociat unic.

Curtea de Apel Constanța va analiza apelul în acest dosar, stabilind astfel următorul pas procedural în una dintre cele mai complexe cauze de evaziune fiscală din județ.

PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
Citește și
 
„Supermarketul familiei tale“, în insolvență
Cum a ajuns Adivin 95 SRL de la 250 de angajați, în 2014, la doar zece, în 2020 (DOCUMENT)