Adunarea Generală Ordinară a acţionarilor societății ICH Construcții Grup Constanța convocată în ședință. Ce subiecte sunt pe ordinea de zi

Administratorul unic al Societăţii Cornerciale „I.C.H. Construcții Grup" -S.A., convoacă Adunarea Generală Ordinară a acţionarilor la data de 18.04.2018, ora 10.00, în Sala de Consiliu din Aleea Albăstrelelor nr. 14, municipiul Constanța, pentru toţi acţionarii inregistraţi Ia Registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de 31.03.2018.
 
Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară:

1. Prezentarea Raportului administratorului privind gestiunea şi rezultatele economico-financiare pe anul 2017.
 
2. Prezentarea Raportului cenzorilor asupra bilanţului contabil al societăţii pe anul 2017.
 
3. Aprobarea Bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierderi la 31.12.2017.
 
4. Descărcarea de gestiune a administratorului pentru exerciţiul financiar al anului 2017.
 
5. Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018.
 
6. Reconfirmarea Administratorului unic Höflinger Bemhard până la data de 30.04.2021 şi stabilirea anuală a rernuneraţiei acestuia, conform Actului Constitutiv.
 
7. Numirea anuală a membrilor Comisiei de cenzori şi stabilirea anuală a remuneraţiei acestora.
 
8. Diverse.
 
În temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 - republicată - privind societăţile comerciale, Administratorul unic al Societăţii Comerciale „I.C.H. Construcții Grup" - S.A. Constanța, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a acţionarilor la data de 18.04.2018, ora 10.30, în Sala de Consiliu din Aleea Albăstrelelor nr. 14, municipiul Constanța, pentru toţi acţionarii înregistraţi la Registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de 31.03.2018, cu următoarea ordine de zi:
 

1. Modificarea Actului Constitutiv la articolul 4.2, astfel:

Capitalul social este repartizat astfel:
— HORST KARL DANNER - 229.278 acţiuni;
— A.A.A.S. - 6.438 acţiuni;
— Acţionari PF PJ cf. Legii nr. 55/1995 - 3.995 acţiuni.
 
Dacă la prima convocare nu se întruneşte cvorumul necesar, Adunarea Generală a Acţionarilor se convoacă pentru data de 25.04.2018, la aceeaşi oră şi în acelaşi loc. Prezenţa acţionarilor se face pe baza actului de identitate sau pe baza procurii speciale pentru reprezentanţii legali ai acţionarilor.