Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
22:13 18 05 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Noutăți privind sumele trimise în țară Oficiul pentru Prevenirea si Combaterea Spălării Banilor a publicat proiectul. Sancțiuni uriașe (document)

ro

17 Apr, 2018 04:03 4756 Marime text

Descarca document: oficiul-pentru-prevenirea-spalarii-banilor-sume-diaspora.rtf

Du-te la:

Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii



Articole asemanatoare
1002 24 Aug, 2023 15:04 Grup infracțional specializat în proxenetism și prostituție, destructurat de procurorii DIICOT. Cum acționau suspecții
1431 07 Jun, 2023 10:45 Elena Udrea, amânare la Curtea Supremă, în dosarul Hidroelectrica
1494 17 Mar, 2023 08:38 Percheziții la persoane bănuite de infracțiuni cu jocuri de noroc și pariuri sportive. Vizați, cetățeni sârbi și români
1339 23 Mar, 2022 17:41 Adrian Cucu, numit şef al Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor. Declarație de avere (DOCUMENT)
3720 23 Apr, 2021 00:00 Virgil Dulea, de la casa de amanet Garant, victorie în instanță. Decizia nu este definitivă
1841 13 Feb, 2020 12:43 Grup infracțional specializat în tăinuire și spălarea banilor, destructurat (galerie foto)
4586 12 Apr, 2019 00:00 Omul de afaceri constănţean Virgil Dulea a fost achitat definitiv
2540 17 Dec, 2018 00:00 Achitarea omului de afaceri Virgil Dulea, de la casa de amanet Garant, amânată pentru 2019
2830 03 Apr, 2018 00:00 Vasile Cristache şi Iulian Zană, condamnaţi
1643 28 Mar, 2018 07:49 Percheziții la suspecți de evaziune fiscală și spălarea banilor. Prejudiciul depășește două milioane de lei
1519 20 Dec, 2017 08:01 Descinderi în două județe și în București într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor, în domeniul mărfurilor agro-alimentare
2695 15 Sep, 2017 00:00 Percheziţii de amploare la Constanţa, coordonate din Ilfov. Toate persoanele încătuşate, eliberate
2464 03 Mar, 2016 00:00 Procurorii Anticorupţie cer încătuşarea lui Cristian Rizea. A fost propus candidat la parlamentare la Constanţa
2222 21 Jan, 2016 08:30 Percheziții în Constanța, București și alte patru județe. Un prejudiciu adus statului de 31.800.000 lei
4181 20 Jan, 2016 00:00 Judecătorul Cătălin Jigău l-a trimis acasă pe avocatul Sorin Şandru, reţinut de DNA Constanţa


Ultimele articole din aceeasi categorie
456 13 May, 2024 20:02 BNR semnalează o creștere semnificativă a economiei în 2024
374 13 May, 2024 15:54 Noi decizii ale BNR în ce privește politica monetară
531 04 Apr, 2024 15:33 Decizii de politică monetară ale BNR
937 26 Jan, 2024 21:48 Importurile Chinei au determinat scăderea comerţului global
1199 22 Jan, 2024 16:03 ENGIE anunță semnarea acordului pentru achiziția unui parc eolian. Parcul se află în Chirnogeni, județul Constanța
993 22 Jan, 2024 15:40 Preţul aurului se va menţine ridicat şi în 2024

Str. Trandafirului nr. 12
Constanta 900205
Romania

tomis@ziuact.ro
+40 241 611 906

© 2000 - 2024 ZIUA de Constanta, toate drepturile rezervate.

Pentru probleme legate de functionalitatea site-ului va rugam sa semnalati webmasterul: webmaster@ziuact.ro