Descinderi în două județe și în București într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor, în domeniul mărfurilor agro-alimentare
Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
10:52 16 08 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Descinderi în două județe și în București într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor, în domeniul mărfurilor agro-alimentare

ro

20 Dec, 2017 08:01 497 Marime text
Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pun în aplicare în această dimineaţă 14 mandate de percheziţie domiciliară în Capitală şi în judeţele Ilfov şi Argeş, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor, în domeniul mărfurilor agro-alimentare.
 
Potrivit unui comunicat al DGPMB, din datele şi probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că bănuiţii, în perioada 2013-2014, au creat un circuit comercial fictiv, folosindu-se de societăţi comerciale de tip "fantomă", prin intermediul căruia au derulat tranzacţii artificiale, în valoare de aproximativ 10.000.000 de lei.
 
Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 4.000.000 de lei.
 
Persoanele vizate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Poliţiei Sectorului 6. 
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii