Pentru perioada Paştelui
informaţii utile, tradiţii, program magazine
19:49 20 07 2017 Citeste un ziar liber! Unde ne gasiti?

UPDATE-"Regele asfaltului", ridicat cu mascaţii şi dus la audieri

ro

21 Apr, 2016 10:13 1002 Marime text
 
În această dimineaţă, procurorii DIICOT efectuează 37 de percheziţii în șase județe, respectiv Bucureşti, Ilfov, Argeş, Galaţi, Călăraşi şi Giurgiu. Din primele informații, este vorba despre un dosar de spălare de bani, înşelăciune, evaziune fiscală. Prejudiciul din dosar se ridică la peste 13 milioane de lei.
 
Se pare că în acest dosar este cercetat şi omul de afaceri Nelu Iordache (supranumit "regele asfaltului") şi firma Romstrade. Acesta a fost ridicat cu mascaţii de acasă şi dus la audieri.
 
Vom reveni cu informaţii

UPDATE, ora 12.44:



Procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial București împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară  din cadrul  Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București  și ai Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Ilfov au efectuat, astăzi un număr de 37 de percheziții pe raza municipiului Bucureşti şi a județelor Ialomița, Iași, Galați, Giurgiu, Prahova, Vâlcea și Argeș în cadrul unei acţiuni vizând  destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de spălare de bani, evaziune fiscală și înșelăciune.
 
În cauză există suspiciunea rezonabilă că în perioada  2011-2012  suspecţii, în calitate de reprezentanți ai unei societăți comerciale, au contactat mai multe persoane juridice cărora le-au solicitat oferte pentru materialele / produsele / serviciile prestate de către acestea, conform obiectului de activitate al fiecărei societăți.
 
S-a reţinut că membrii grupului infracţional acceptau ofertele fără a negocia prețurile, semnau contracte de cumpărare mărfuri sau prestări servicii, după care emiteau instrumente de plată fără acoperire. Astfel, din probatoriul administrat în cauză până în prezent a rezultat că respectiva societate comercială  a încheiat contracte fără a-și onora obligația de plată cu mai multe persoane juridice, producând un prejudiciu total de 13.130.977,76 lei.
 
În urma cercetărilor efectuate în cauză s-a constat că mărfurile și serviciile astfel achiziționate erau livrate către diverși beneficiari –prin intermediul a două societăţi comerciale,  la prețuri mult mai mici decât cele de achiziție.
 
În cauză se efectuează cercetări faţă de un număr de 38 de suspecţi.
 
Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcţia Operaţiuni Speciale şi Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă. La activități au participat specialiști A.N.A.F. Acțiunea s-a desfășurat cu sprijinul Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei – Vlad Ţepeş  Bucureşti.
 
    Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, suspecţii şi inculpaţii beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie.

 

Ti-a placut articolul?

Comentarii