Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
20:14 25 04 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Noutăți privind sumele trimise în țară Oficiul pentru Prevenirea si Combaterea Spălării Banilor a publicat proiectul. Sancțiuni uriașe (document)

ro

17 Apr, 2018 04:03 4740 Marime text
noutati privind sumele trimse in tara oficiul pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor a publicat
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii



Articole asemanatoare
953 24 Aug, 2023 15:04 Grup infracțional specializat în proxenetism și prostituție, destructurat de procurorii DIICOT. Cum acționau suspecții
1378 07 Jun, 2023 10:45 Elena Udrea, amânare la Curtea Supremă, în dosarul Hidroelectrica
1467 17 Mar, 2023 08:38 Percheziții la persoane bănuite de infracțiuni cu jocuri de noroc și pariuri sportive. Vizați, cetățeni sârbi și români
1301 23 Mar, 2022 17:41 Adrian Cucu, numit şef al Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor. Declarație de avere (DOCUMENT)
3694 23 Apr, 2021 00:00 Virgil Dulea, de la casa de amanet Garant, victorie în instanță. Decizia nu este definitivă
1814 13 Feb, 2020 12:43 Grup infracțional specializat în tăinuire și spălarea banilor, destructurat (galerie foto)
4562 12 Apr, 2019 00:00 Omul de afaceri constănţean Virgil Dulea a fost achitat definitiv
2518 17 Dec, 2018 00:00 Achitarea omului de afaceri Virgil Dulea, de la casa de amanet Garant, amânată pentru 2019
2813 03 Apr, 2018 00:00 Vasile Cristache şi Iulian Zană, condamnaţi
1632 28 Mar, 2018 07:49 Percheziții la suspecți de evaziune fiscală și spălarea banilor. Prejudiciul depășește două milioane de lei
1505 20 Dec, 2017 08:01 Descinderi în două județe și în București într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor, în domeniul mărfurilor agro-alimentare
2675 15 Sep, 2017 00:00 Percheziţii de amploare la Constanţa, coordonate din Ilfov. Toate persoanele încătuşate, eliberate
2449 03 Mar, 2016 00:00 Procurorii Anticorupţie cer încătuşarea lui Cristian Rizea. A fost propus candidat la parlamentare la Constanţa
2203 21 Jan, 2016 08:30 Percheziții în Constanța, București și alte patru județe. Un prejudiciu adus statului de 31.800.000 lei
4153 20 Jan, 2016 00:00 Judecătorul Cătălin Jigău l-a trimis acasă pe avocatul Sorin Şandru, reţinut de DNA Constanţa


Ultimele articole din aceeasi categorie
449 04 Apr, 2024 15:33 Decizii de politică monetară ale BNR
885 26 Jan, 2024 21:48 Importurile Chinei au determinat scăderea comerţului global
1127 22 Jan, 2024 16:03 ENGIE anunță semnarea acordului pentru achiziția unui parc eolian. Parcul se află în Chirnogeni, județul Constanța
953 22 Jan, 2024 15:40 Preţul aurului se va menţine ridicat şi în 2024
855 17 Jan, 2024 21:06 Bitcoin, mai apropiat de un bilet de loterie decât de o investiţie
1015 05 Jan, 2024 16:02 Euro s-a depreciat la 4,9730 lei

Str. Trandafirului nr. 12
Constanta 900205
Romania

tomis@ziuact.ro
+40 241 611 906

© 2000 - 2024 ZIUA de Constanta, toate drepturile rezervate.

Pentru probleme legate de functionalitatea site-ului va rugam sa semnalati webmasterul: webmaster@ziuact.ro