Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
12:12 15 07 2025 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Noutăți privind sumele trimise în țară Oficiul pentru Prevenirea si Combaterea Spălării Banilor a publicat proiectul. Sancțiuni uriașe (document)

ro

17 Apr, 2018 04:03 4974 Marime text
noutati privind sumele trimse in tara oficiul pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor a publicat
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii



Articole asemanatoare
734 09 Jul, 2025 10:42 Știri România Parchetul General instrumentează un megadosar de evaziune fiscală și spălarea banilor! Sechestru asigurător pe conturi, imobile și aur
1008 24 Jul, 2024 11:40 Percheziții România Polițiștii și procurorii descind la 8 adrese din București și Ilfov, într-un dosar de spălare de bani (VIDEO)
1017 05 Jul, 2024 11:56 Știri România DNA face cercetări într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani – Bugetul UE, prejudiciat cu peste 2 milioane de euro!
1345 24 Aug, 2023 15:04 Grup infracțional specializat în proxenetism și prostituție, destructurat de procurorii DIICOT. Cum acționau suspecții
1869 07 Jun, 2023 10:45 Elena Udrea, amânare la Curtea Supremă, în dosarul Hidroelectrica
1804 17 Mar, 2023 08:38 Percheziții la persoane bănuite de infracțiuni cu jocuri de noroc și pariuri sportive. Vizați, cetățeni sârbi și români
1700 23 Mar, 2022 17:41 Adrian Cucu, numit şef al Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor. Declarație de avere (DOCUMENT)
4108 23 Apr, 2021 00:00 Virgil Dulea, de la casa de amanet Garant, victorie în instanță. Decizia nu este definitivă
2064 13 Feb, 2020 12:43 Grup infracțional specializat în tăinuire și spălarea banilor, destructurat (galerie foto)
4980 12 Apr, 2019 00:00 Omul de afaceri constănţean Virgil Dulea a fost achitat definitiv
2852 17 Dec, 2018 00:00 Achitarea omului de afaceri Virgil Dulea, de la casa de amanet Garant, amânată pentru 2019
3074 03 Apr, 2018 00:00 Vasile Cristache şi Iulian Zană, condamnaţi
1878 28 Mar, 2018 07:49 Percheziții la suspecți de evaziune fiscală și spălarea banilor. Prejudiciul depășește două milioane de lei
1730 20 Dec, 2017 08:01 Descinderi în două județe și în București într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor, în domeniul mărfurilor agro-alimentare
2937 15 Sep, 2017 00:00 Percheziţii de amploare la Constanţa, coordonate din Ilfov. Toate persoanele încătuşate, eliberate


Ultimele articole din aceeasi categorie
374 10 Jul, 2025 15:10 Compania aeriană Blue Air a intrat în faliment
470 04 Jul, 2025 18:41 Ministerul Dezvoltării, în sprijinul a 66 de teatre, opere și filarmonici. Teatrul de Stat Constanța și Teatrul „Căluțul de Mare”, pe lista ministerului
262 03 Jul, 2025 12:58 APIA a făcut plăți de aproape 2,5 milioane lei pentru crescătorii de animale
377 22 Jun, 2025 20:11 Apple, dată în judecată de un grup de acționari care acuză compania de fraudă
372 19 Jun, 2025 14:25 Discuții tensionate la Cotroceni legate de măsurile fiscal-bugetare
456 13 Jun, 2025 20:24 FOTO. Lansare BNR în circuitul numismatic – „745 de ani de la prima atestare documentară a orașului Sighișoara”

Str. Trandafirului nr. 12
Constanta 900205
Romania

tomis@ziuact.ro
+40 241 611 906

© 2000 - 2025 ZIUA de Constanta, toate drepturile rezervate.

Pentru probleme legate de functionalitatea site-ului va rugam sa semnalati webmasterul: webmaster@ziuact.ro