Pentru perioada Paştelui
informaţii utile, tradiţii, program magazine
23:38 27 06 2017 Citeste un ziar liber! Unde ne gasiti?

Exclusiv! Avem decizia judecătorilor într-un mega dosar din Constanţa. Mai multe achitări decât condamnări

ro

28 Mar, 2017 16:30 7270 Marime text
În urmă cu puţin timp, judecătorii din Constanţa s-a pronunţat, în primă instanţă, în dosarul subcontractorilor de la Daewoo Mangalia.   
 
Iată decizia de azi a Curţii de Apel Constanţa 
 
Condamnă pe Park Sungwhun la pedeapsa principală de 1 (un) an şi 6 (şase) luni închisoare, pentru evaziune fiscală (în raport de SC Skeleton Engineering SRL). Condamnă pe Park Sungwhun la pedeapsa principală de 2 (doi) ani închisoare, pentru evaziune fiscală (în raport de SC Daekwang Technology Improvement SRL).
 
Contopeşte pedepsele principale stabilite şi pedepsele complementare şi aplică inculpatului Park Sungwhun pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare, la care se adaugă un spor de 6 luni închisoare (reprezentând 1/3 din pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare), rezultând pedeapsa principală de 2 ani şi 6 luni închisoare cu suspendare sub supraveghere.
 
Park Sungwoo - Achitat
 
Lee Juhwan – Achitat
 
Park Seong Cheol – Achitat
 
Jeong Jaemyeong – Achitat
 
Prisăcaru Cătălin – Achitat
 
Dăscălina Dan Sorin – Achitat
 
Stan Marin – Achitat
 
Ene Nistor – Achitat
 
Pintilie Nelu – Achitat
 
Condamnă inculpata SC DAEKWANG TECHNOLOGY IMPROVEMENT SRL la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 30.000 lei, reprezentând 200 zile amendă x 150 lei/zi.
 
Condamnă inculpata SC SKELETON ENGINEERING SRL la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 14.000 lei, reprezentând 140 zile amendă x 100 lei/zi.
 
SC LACHESIS INTERNATIONAL SRL – Achitată
 
SC JUN WHO ELECTRICITY SRL – Achitată
 
SC KOTI SHIP SRL – Achitată
 
SC GENERAL ELECTRIC SKY SRL – Achitată
 
SC ENAV PROD SRL – Achitată

Totodată, instanţa a admis în parte acţiunea civilă formulată de Statul Român - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin DGRFP Galaţi prin AJFP Constanţa în contradictoriu cu inculpaţii Park Sungwhun, SC SKELETON ENGINEERING SRL şi SC DAEKWANG TECHNOLOGY IMPROVEMENT SRL.
 
În continuare, instanţa a mai decis:
 
„Obligă inculpatul Park Sungwhun în solidar cu inculpata SC SKELETON ENGINEERING SRL la plata către partea civilă Statul Român prin ANAF prin DGRFP Galaţi prin AJFP Constanţa a sumei de 7.200 lei, precum şi la plata dobânzilor şi penalităţilor de întârziere calculate la această sumă potrivit Codului de procedură fiscală“.
 
„Obligă inculpatul Park Sungwhun în solidar cu inculpata SC DAEKWANG TECHNOLOGY IMPROVEMENT SRL la plata către partea civilă Statul Român prin ANAF prin DGRFP Galaţi prin AJFP Constanţa a sumei de 48.000 lei, precum şi la plata dobânzilor şi penalităţilor de întârziere calculate la această sumă potrivit Codului de procedură fiscală“.
 
„Ridică măsura sechestrului asigurător dispusă prin ordonanţele din datele de 19.01.2015 şi 03.02.2015 asupra bunurilor mobile, imobile şi asupra conturilor inculpaţilor, Park Sungwoo, Park Seong Cheol, Jeong Jaemyeong, SC JUN WHO ELECTRICITY SRL, SC KOTI SHIP SRL, SC LACHESIS INTERNATIONAL SRL, SC GENERAL ELECTRIC SKY SRL.
 
Restituie inculpatului Park Seong Cheol suma de 406.350 lei, 330 USD şi 25 GBP şi ceasul inscripţionat Bvulgari, , ridicate cu ocazia percheziţiei domiciliare din data de 20.01.2015.
 
Menţine măsura sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpaţilor Park Sungwhun, SC SKELETON ENGINEERING SRL şi SC DAEKWANG TECHNOLOGY IMPROVEMENT SRL până la concurenţa prejudiciilor reţinute.
 
Obligă inculpaţii Park Sungwhun, SC SKELETON ENGINEERING SRL şi SC DAEKWANG TECHNOLOGY IMPROVEMENT SRL la plata a câte 1.000 lei fiecare, cheltuieli judiciare către stat.

Decizia Curţii de Apel Constanţa de azi a fost luată de judecătoarea Andreea Ianca şi nu este definitivă. Aceasta poate fi atacată la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a României.

Redăm în continuare comunicatul procurorilor


Procurori ai Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaţilor:
I) - PARK SUNGWHUN - cetăţean coreean, pentru fapte comise în perioada 2012-2014, în calitate de administrator la S.C. DAEKWANG TECHNOLOGY IMPROVEMENT S.R.L.S.C. SKELETON ENGINEERING S.R.L. şi S.C.KOTI SHIP S.R.L., de a fi:
a) - folosit creditul societăţi în interes personal - respectiv a banilor din casieria societăţii, faptă constând în aceea că şi-a însuşit în interes propriu din casieria S.C. DAEKWANG TECHNOLOGY IMPROVEMENT S.R.L. suma de 34.222,84 lei;
b) - procedat, în calitate de administrator la S.C. SKELETON ENGINEERING S.R.L., S.C. DAEKWANG TECHNOLOGY IMPROVEMENT S.R.L. şi la S.C. KOTI SHIP S.R.L. la acte de:
b1) - înregistrare a unor cheltuieli nedeductibile în valoare de 7.200 lei, compus din impozit pe profit 2.880 lei şi TVA de plată 4.320 lei., în raport cu S.C. SKELETON ENGINEERING S.R.L;
b2) înregistrare pe S.C. Koti Ship a unor cheltuieli nedeductibile în valoare de 975.867 lei compus din impozit pe profit 390.347 lei + taxă pe valoarea adăugată pe care nu se poate acorda drept de deducere 585.520 lei;
b3) - evidenţiat în actele contabile de operaţiuni nereale/operaţiuni fictive, respectiv a unui contract de prestări servicii de consultanţă cu S.C. S.C.M., în valoare de 120.000 lei, referitor la care a dedus ilegal fără drept TVA, încălcând prevederile art. 21 alin. 4 lit. m din legea 571/2003 privind codul de procedură fiscală şi ale pct. 48 din Normele Metodologice de aplicare a Codului fiscal, aprobate prin H.G. nr. 44/2014, prejudiciul cauzat bugetului de stat pe relaţia cu S.C. DAEKWANG TECHNOLOGY IMPROVEMENT S.R.L. cauzând astfel un prejudiciu in echivalent de 48.000 lei, întrunește elementele constitutive ale infracţiunilor de:
- folosirea creditului societăţii în interes personal - art. 272 alin. (1) lit. b) din Legea societăţilor nr. 31/1990 actualizată, coroborat cu art. 10 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991 actualizată;
- evaziune fiscală – 3 fapte – art. 9 lit. c şi alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 38 Cod penal.
Prejudiciul reţinut în sarcina inc. PARK SUNGWHUN este de 1.058.097,04 lei.
II) PARK SUNGWOO – cetăţean coreean, pentru fapte comise în perioada 2012 – 2014, în calitate de administrator la S.C. LACHESIS INTERNATIONAL S.R.L.S.C. JUN WHO ELECTRICITY S.R.L., împuternicit administrator la S.C. GENERAL ELECTRIC SKY S.R.L.,în sensul de a fi:
a) - acţionat, pe relaţia cu S.C. LACHESIS INTERNATIONAL S.R.L. în sensul de a nu fi declarat/evidenţia contabil veniturile realizate pe relaţia acesteia cu S.C. D.M.H.I. SA din lunile ianuarie şi februarie 2012 şi a creat astfel un prejudiciu bugetului de stat în cuantum de 16.586 leicompus din 6.635 lei impozit pe profit şi 9.951 lei taxă pe valoarea adăugată de plată;
b) - însuşit în interes personal din casieria S.C. JUN WHO ELECTRICITY S.R.L., suma de 124.609,70 lei, (fapta 1);
- însuşit tot în interes personal, din casieria S.C. GENERAL ELECTRIC SKY S.R.L. suma de 339.310,55 lei, (fapta 2);
c) - ascuns/disimulat adevărata natură a provenienţei bunurilor, în raport cu S.C. GENERAL ELECTRIC SKY S.R.L, adică a achiziţionat un bun, cu bani provenind din infracţiunea prev. de art. 272 / 2 din legea 31/1990 republicată, mai sus descrisă, respectiv un autoturism WV Phaeton, cu suma de 150.000 lei, de la persoana fizică P.C.A., în scopul de a crea aparenţa justificării folosirii creditului societăţii în interes propriu aşa cum s-a reţinut mai sus, ocazie cu care a trecut în contabilitatea societăţii, ca preţ de achiziţie, suma de 150.000 lei, în condiţiile în care preţul real plătit a fost de 100.125 lei, diferenţa reprezentând echivalentul numerarului sustras din casieria societăţii, cauzându-se astfel un prejudiciu în cuantum de 49.875 lei, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunilor de:
- evaziune fiscală - art. 9 lit. b - alin. 2 din Legea 241/2005;
- folosirea creditului societăţii în interes personal - art. 272 alin. (1) lit. b) din Legea societăţilor nr. 31/1990 actualizată, coroborat cu art. 10 alin. (1) din Legea contabilităţii nr.82/1991 actualizată, - 2 fapte;
- spălare de bani prev. de art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 actualizată, cu aplic. art. 38 Cod penal faţă de toate faptele.
Prejudiciul reţinut în sarcina inc. PARK SUNGWOO este de 530.381,25 lei.
III) SHIN JINHYO – cetăţean coreean, pentru fapte comise în perioada 2012 - 30.06.2013, în calitate de fost administrator la S.C. SEJINTECH ROM S.R.L., de a fi:

Ti-a placut articolul?

Comentarii

  • fara nume 29 Mar, 2017 09:21 Da bineinteles