Firma data de la unul la altul a fraudat cu 800.000 de lei

Marti, 09 Februarie 2010 | 21:57:15
Corina SAMOILA Print

Tag-uri: Antarctica Distribution garda financiară republica moldova online
(1331)

Comisarii spun că firma mai avea deja întocmite două sesizări penale pentru un prejudiciu de 156.933 lei. Nici de aceasta dată veniturile obÅ£inute nu au fost înregistrate în evidenÅ£a financiar-contabilă, prejudiciul prezumat fiind de 618.605 lei. Prejudiciul total creat bugetului de stat de către Antarctica Distribution SRL a fost de 775.538 lei. Ciudat este modul în care firma a fost pasată de la unul la altul, încă de la înfiinÅ£are. În februarie 2005, Ion Cătălin Pintilie ÅŸi Leonard GrigoraÅŸ Toma. În 2007, cei doi îl cooptează în afacere pe Ion Toma. Însă, se retrage Pintilie. Un an mai târziu renunţă la Antarctica ÅŸi ultimul membru fondator, Leonard Toma, Ion Toma rămânând unic asociat. Un an mai târziu, Toma o ia în firmă pe Simona Oancea ÅŸi, în acelaÅŸi an, cei doi decid să suspende activitatea pentru trei ani. Însă, în august 2009, Toma ÅŸi Oancea decid să se retragă din firmă ÅŸi le cesionează părÅ£ile sociale lui IonuÅ£ MuÅŸat ÅŸi George Brici. Ultima înregistrare la Registrul ComerÅ£ului a fost făcută în octombrie 2009, atunci când, ca asociaÅ£i apar tinerii Alexei Galchin (născut în 1988) ÅŸi Mihail Florea (născut în 1989), din Cahul, Republica Moldova. Cei doi, în ciuda vârstelor fragede, sunt afaceriÅŸti cu... portofoliu. Galchin deÅ£ine părÅ£i sociale în SC de ConstrucÅ£ii, InvestiÅ£ii ÅŸi ComerÅ£ Import - Export SRL, SC Igeconstruct Imobiliare SRL ÅŸi SC Sahlberg International SRL. Partenerul său, Mihail Florea este implicat, pe lângă Antarctica Distribution în Sahlberg International, Intergepa Trans ÅŸi Igeconstruct Imobiliare.

• - Arimex Comexim 2000 are grijă de beneficiarii serviciilor sale:Bolnavii au sărbătorit SfinÅ£ii Constantin ÅŸi Elena (Galerie foto)
• - Primăria, pusă pe fapte mari pentru FIN.CO.GE.R.O.
• - Vezi ce avere are noul ÅŸef al ConstrucÅ£iilor (Documente)
• - NuÅ£icile ÅŸi CosteluÅŸii ConstanÅ£ei
• - PreÅ£uri de 2012, bani de la Guvern ca în 2008: AlocaÅ£ia de hrană dată de stat, insuficientă pentru meniul pacienÅ£ilor Spitalului Clinic JudeÅ£ean (document)

Comentarii (1)