A prejudiciat statul cu trei milioane de lei

Un galatean de 52 de ani, condamnat pentru inselaciune, s-a folosit de mai multe firme fantoma, printre care si una din Constanta, pentru a prejudicia statul cu aproape 3.000.000 de lei. Activitatea infractionala a barbatul este vasta si complexa.

Acesta este urmarit penal de politistii ialomiteni, pentru fals privind identitatea, uz de fals, efectuarea cu rea credinta de declaratii inexacte in fata reprezentantilor Oficiului Registrului Comertului Constanta, infiintarea de conturi sub nume fictive si evaziune fiscala. Interesant este faptul ca respectivul s-a folosit de identitatea unui muncitor din Campina pentru a isi desfasura activitatea infractionala. Iata cum au stat faptele, cronologic. In anul 2003, acesta a obtinut fraudulos o carte de identitate de la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanei Ploiesti. Planuite minutios, nelegiuirile au inceput sa curga. Folosindu-se de noua identitate, galateanul a deschis multiple firme fantoma. Punctul culminant l-a atins in perioada februarie - martie 2006, cand o societate din Slobozia a achizitionat produse petroliere de la o firma din Constanta, administrata de personajul nostru, in valoare totala de peste 4.5 milioane de lei. Concret, este vorba despre o cantitate de 1.269.360 kg de motorina si combustibil lichid usor, produse aduse cu cisterne inmatriculate in Republica Moldova si transvazate in cisterne ale unei societati de transport din Ploiesti. Increngatura este chiar mai mare. Astfel, s-a stabilit faptul ca firma constanteana a fost infiintata la inceputul lunii ianuarie 2006, are obiectul principal de activitate "alte activitati anexe transporturilor pe apa", iar administrator este muncitorul din Campina de care aminteam mai sus. Odata cercetarile demarate, s-a constat cu stupoare ca la adresa indicata drept sediu social al firmei locuiesc doua persoane care habar n-aveau de administrator sau de societatea in discutie.

Cu identitate falsa

Muncitorul a carui identitate a fost furata nu avea nici el habar de firma pe care se presupunea ca o administreaza. In fapt, acesta chiar traieste sub limita saraciei, intr-o casa aflata intr-un stadiu avansat de degradare. In urma audierilor acestuia, politistii au stabilit ca actele de identitate ale barbatului i-au fost retinute timp de doua luni in vara anului 2005 de catre firma unde era paznic. De buna credinta, muncitorul nu a suspectat nimic, mai ales ca i s-a spus ca urmeaza sa fie intocmite formele legale pentru incadrare in munca. Evident, aceasta incadrare legala nu s-a mai finalizat, iar barbatul si-a gasit un alt loc de munca. Totusi, la relativ scurt timp dupa acest moment, acasa au inceput sa ii vina tot mai multe citatii. Din acestea reiesea faptul ca ar fi administratorul unei firme din Constanta si ca are datorii la bugetul de stat, in urma unor tranzactii cu produse petroliere si cherestea. Politistii au concluzionat ca societatea constanteana a fost folosita pentru a conferi formal o legalitate operatiunilor de aprovizionare ale societatii din Slobozia de catre un grup infractional organizat. Mai mult, s-a stabilit chiar ca facturile fiscale emise de firma din Constanta catre cea din Slobozia nu apartin in fapt firmei emitente. Garda Financiara din Ialomita a stabilit prejudiciul total cauzat de galatean la suma de 2.779.867 de lei. Finalul grandios al intregii activitati infractionale il constituie faptul ca galateanul este cercetat intr-un alt dosar, alaturi de alte 45 de persoane, este recidivist, iar in prezent se afla in Penitenciarul Codlea, condamnat pentru inselaciune. Fata de functionarii Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanei Ploiesti s-a dispus declinarea competentei in favoarea Directiei Generale Anticoruptie Prahova, pentru fals intelectual, neglijenta in serviciu si abuz in serviciu contra intereselor publice.

Scris de: {autor}Cecilia ZAREA{/autor}