Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
22:22 25 04 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Percheziții în România și Finlanda, într-un dosar de trafic de persoane și spălare de bani

ro

23 Nov, 2020 15:12 1235 Marime text
perchezitii in romania si finlanda intr un dosar de trafic de persoane si spalare de bani 734016
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii



Articole asemanatoare
1160 11 Mar, 2024 17:00 Statele Unite ale Americii cer Ministerului Justiţiei din România extrădarea unui bărbat din Constanța (MINUTĂ)
568 06 Mar, 2024 12:14 Percheziții în mai multe județe, într-un dosar de înșelăciune și spălarea banilor Persoanele cercetate s-ar fi angajat să comercializeze cereale către o societate comercială din Constanța (FOTO)
497 18 Jan, 2024 14:52 UE a ajuns la un acord provizoriu privind reglementări mai stricte pentru combaterea spălării banilor, inclusiv în sectorul cripto
1846 15 Dec, 2023 17:00 Licitații publice. Snow Clean, afaceri cu bani publici Compania unuia dintre administratorii de la Drumuri Județene SA a dat lovitura la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța! (DOCUMENT)
745 13 Dec, 2023 17:30 Înfiinţarea unei agenţii europene pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor, aprobată de UE
1040 23 Nov, 2023 13:54 Grup infracțional organizat, proxenetism și spălarea banilor, destructurat de procurorii DIICOT (GALERIE FOTO)
922 23 Aug, 2023 13:52 Se caută șef pentru Serviciul de Combatere a Finanțării Terorismului și Spălării Banilor
1528 04 May, 2023 15:48 Percheziții ale procurorilor DIICOT la persoane suspectate de spălare de bani și trafic de migranți
846 01 May, 2023 13:15 Bărbat căutat de autoritățile din Ungaria pentru spălare de bani, reținut la Constanța
1421 15 Mar, 2023 13:47 Doi cetăţeni români, arestaţi în SUA şi acuzaţi de spălare a 1,4 milioane de dolari. Cum acționau suspecții
1817 14 Dec, 2022 07:51 Percheziții de amploare la persoane bănuite de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave! Printre județele vizate, și Constanța (VIDEO)
1263 25 Nov, 2022 14:56 Percheziții la persoane bănuite de efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos. Un cetățean britanic, reținut
1760 05 May, 2022 12:23 DIICOT Percheziții în București, Tulcea și alte patru județe într-un dosar de spălare a banilor. Imobile și autoturisme de lux, cumpărate de suspecți (GALERIE FOTO)
1724 29 Dec, 2021 15:57 Dorin Cocoş, fostul soț al Elenei Udrea, condamnat la un an de închisoare pentru spălare de bani în dosarul Microsoft
1230 04 Nov, 2021 16:03 Percheziții domiciliare în Galați. Bărbați reținuți pentru trafic de persoane, proxenetism și spălarea banilor


Ultimele articole din aceeasi categorie
147 25 Apr, 2024 21:25 CN APM Constanța, la judecată cu două firme din București. Stadiul dosarului
265 25 Apr, 2024 17:57 Petre Roman și Gelu Voican Voiculescu, puși sub acuzare în dosarul Mineriadei
260 25 Apr, 2024 17:00 Consiliul Local Constanța obligă Uniunea Pensionarilor să îi achite serviciile juridice dintr-un proces anterior (MINUTA)
413 25 Apr, 2024 17:00 Curtea de Apel Constanța, motivare importantă în cazul tragediei de la 2 Mai! „Nu rezultă suspiciuni care ar putea pune sub semnul îndoielii imparțialitatea şi obiectivitatea judecătorilor de la Mangalia“
334 25 Apr, 2024 17:00 Dosarul Retrocedărilor și retrocedările din zona (Anadalchioi) Brătianu Alin Horațiu Dima a dat în judecată Statul Român!
271 25 Apr, 2024 16:21 Corina Andreea Buzilă, noul președinte al Judecătoriei Măcin! Avere și interese (DOCUMENTE)

Str. Trandafirului nr. 12
Constanta 900205
Romania

tomis@ziuact.ro
+40 241 611 906

© 2000 - 2024 ZIUA de Constanta, toate drepturile rezervate.

Pentru probleme legate de functionalitatea site-ului va rugam sa semnalati webmasterul: webmaster@ziuact.ro