Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
05:34 08 07 2025 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Percheziții în România și Finlanda, într-un dosar de trafic de persoane și spălare de bani

ro

23 Nov, 2020 15:12 1455 Marime text
perchezitii in romania si finlanda intr un dosar de trafic de persoane si spalare de bani 734016
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii



Articole asemanatoare
453 01 Jul, 2025 15:51 PÎCCJTrimitere în judecată într-un dosar de delapidare și spălare a banilor
314 01 Jul, 2025 15:20 Știri România Firmă fantomă, creată pentru delapidare și spălare a banilor. Patru persoane au fost trimise în judecată
434 11 Jun, 2025 14:10 VIDEO. Membri ai unei rețele de loverboys vizați în percheziții coordonate de DIICOT. Exploatau tineri în Marea Britanie
451 11 Jun, 2025 10:16 Percheziții în mai multe județe din România! Sume mari de bani din cantități fictive de deșeuri. Cinci suspecți, duși la audieri (VIDEO)
632 07 Jun, 2025 12:47 Știri România Confiscări masive! Canabis și cocaină, ridicate în urma perchezițiilor DIICOT și ale Poliției
834 11 Dec, 2024 16:43 Descinderi de amploare la o grupare infracțională. S-au obținut milioane de euro din vânzarea frauduloasă de terenuri!
2037 11 Mar, 2024 17:00 Statele Unite ale Americii cer Ministerului Justiţiei din România extrădarea unui bărbat din Constanța (MINUTĂ)
890 06 Mar, 2024 12:14 Percheziții în mai multe județe, într-un dosar de înșelăciune și spălarea banilor Persoanele cercetate s-ar fi angajat să comercializeze cereale către o societate comercială din Constanța (FOTO)
779 18 Jan, 2024 14:52 UE a ajuns la un acord provizoriu privind reglementări mai stricte pentru combaterea spălării banilor, inclusiv în sectorul cripto
2836 15 Dec, 2023 17:00 Licitații publice. Snow Clean, afaceri cu bani publici Compania unuia dintre administratorii de la Drumuri Județene SA a dat lovitura la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța! (DOCUMENT)
1033 13 Dec, 2023 17:30 Înfiinţarea unei agenţii europene pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor, aprobată de UE
1356 23 Nov, 2023 13:54 Grup infracțional organizat, proxenetism și spălarea banilor, destructurat de procurorii DIICOT (GALERIE FOTO)
1219 23 Aug, 2023 13:52 Se caută șef pentru Serviciul de Combatere a Finanțării Terorismului și Spălării Banilor
1950 04 May, 2023 15:48 Percheziții ale procurorilor DIICOT la persoane suspectate de spălare de bani și trafic de migranți
1108 01 May, 2023 13:15 Bărbat căutat de autoritățile din Ungaria pentru spălare de bani, reținut la Constanța


Ultimele articole din aceeasi categorie
464 07 Jul, 2025 17:00 GSP Offshore a pierdut un proces la Tribunalul Constanța cu un angajat, într-un litigiu de muncă! Ce sumă ar avea de plătit compania controlată de Gabriel Comănescu
325 07 Jul, 2025 17:00 Gabor Pipi și Matei nu suportă arestul preventiv! Cei doi, condamnați, în primă instanță, pentru tâlhărie – Ce spun anchetatorii
372 07 Jul, 2025 17:00 Proces civil la Tribunalul Constanța între E-Dynamic Structures SRL și doi parteneri contractuali. Insolvență cu miză
413 07 Jul, 2025 17:00 Proces în recurs House 3000 Real Estate Investment SRL și Primăria Constanța, implicate într-un dosar de validare poprire. Ce s-a întâmplat pe fond
243 07 Jul, 2025 16:44 Maistru militar din Bucureşti, reţinut pentru punerea în circulaţie de bancnote false. A fost plasat în arest la domiciliu
324 07 Jul, 2025 16:06 „Plaja cu scandal” din Mamaia Administrația de Apă Dobrogea Litoral și Caelia Mamaia SRL, din nou în instanță. Apelul – pe rolul Tribunalului Constanța

Str. Trandafirului nr. 12
Constanta 900205
Romania

tomis@ziuact.ro
+40 241 611 906

© 2000 - 2025 ZIUA de Constanta, toate drepturile rezervate.

Pentru probleme legate de functionalitatea site-ului va rugam sa semnalati webmasterul: webmaster@ziuact.ro