Dosar de criminalitate informatică la Tribunalul Constanța O escortă, trimisă în judecată pentru o fraudă de zeci de mii de lei! Procesul a intrat în camera preliminară (RECHIZITORIU)

Dosarul privind fraudarea contului bancar al unui bărbat din Constanța a făcut pasul procedural spre sala de judecată. Cauza înregistrată sub numărul 4609/118/2026/a1 a intrat oficial în faza de Camera Preliminară pe rolul Tribunalului Constanța, la Secția Penală.
 
Magistrații au fixat primul termen de judecată pentru data de 15 septembrie 2026, de la ora 09:00 (Complet F8), dată la care judecătorul de cameră preliminară va analiza legalitatea sesizării instanței, a administrării probelor și a efectuării actelor de urmărire penală.
 
Inculpata, identificată în datele publice ale dosarului drept Osman Ildîs, va fi judecată sub măsura preventivă a controlului judiciar pentru un număr total de 98 de acte materiale infracționale. Victima, persoana vătămată A.C.C., s-a constituit parte civilă în cadrul procesului penal pentru recuperarea prejudiciului integral, în valoare de 21.600 de lei.
 
Cronologia anchetei: De la sesizarea inițială la punerea sub acuzare
 
Potrivit rechizitoriului întocmit de procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, faptele s-au petrecut la începutul lunii mai 2025. Persoana vătămată A.C.C. a contactat-o pe inculpată prin intermediul site-ului Publi24 în vederea furnizării de servicii sexuale contra cost. Aflat în stare de ebrietate la locuința sa, bărbatul a adormit, moment în care femeia i-a accesat neautorizat telefonul mobil și aplicația bancară ING HB, golindu-i contul.
 
Cercetările penale au parcurs o suită de etape procedurale pe parcursul unui an de zile:
 
20 mai 2025: A fost dispusă începerea urmăririi penale in rem cu privire la săvârșirea infracțiunilor de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos și acces ilegal la un sistem informatic.

 
27 mai 2025: Osman Ildîs a dobândit calitatea de suspectă. În aceeași zi, procurorul a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra sumelor de bani din conturile bancare ale acesteia.
 
3 iunie 2026: Anchetatorii au extins urmărirea penală față de suspectă pentru infracțiunea de spălare a banilor în formă continuată, identificând 34 de acte materiale.
 
10 iunie 2026: S-a dispus extinderea urmăririi penale pentru încă 46 de acte materiale de acces ilegal la un sistem informatic. În aceeași zi, organele de cercetare penală din cadrul I.P.J. Constanța – Serviciul de Investigații Criminale au dispus reținerea suspectei pentru 24 de ore.
 
11 iunie 2026: Parchetul a pus în mișcare acțiunea penală, Osman Ildîs dobândind calitatea de inculpată, fiind plasată sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.
 

24 iulie 2026: Dosarul a fost înregistrat oficial pe rolul Tribunalului Constanța.
 
Schema infracțională și desfășurarea celor 98 de acte materiale
 
Procurorii au dispus trimiterea în judecată a inculpatei pentru un concurs real de infracțiuni:
 
1. Efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos în formă continuată (9 acte materiale):
 
Inculpata a transferat neautorizat suma totală de 21.600 de lei din contul ING al victimei A.C.C. către două conturi proprii, deschise la Salt Bank și Revolut Bank. Pentru a ascunde beneficiarul real, la rubrica detalii a trecut mențiuni fictive precum „AM”, „G” sau „S”.
 
2. Acces ilegal la un sistem informatic în formă continuată (55 de acte materiale):
 
În perioada 2–5 mai 2025, femeia a accesat repetat aplicația bancară de pe telefonul victimei și de pe propriul dispozitiv iPhone 11. Aceasta a efectuat resetări de parole, a adăugat telefonul personal ca dispozitiv de încredere, a înrolat cardul victimei în Apple Pay, a dezactivat notificările de securitate pentru ca victima să nu observe alertele și a încercat chiar contractarea unui credit online pe numele bărbatului.
 
3. Spălarea banilor în formă continuată (34 de acte materiale):
 
După obținerea celor 21.600 de lei, inculpata a derulat operațiuni rapide de fragmentare și disimulare a banilor:
 
Din contul Salt Bank a retras 4.700 lei de la ATM prin 6 tranzacții succesive, a efectuat plăți prin Apple Pay către cazinouri online și platforme de pariuri (C.E., S.RO, G.B.O.) și a mutat 6.096 lei în contul său Revolut sub mențiunea falsă „Ddd”.
 
Din contul Revolut Bank a achitat suma de 2.100 de lei reprezentând chiria spațiului în care locuia, a direcționat 3.500 de lei către un fost client (folosit ca intermediar pentru retragerea banilor prin aplicația Wise) și a efectuat 8 plăți către operatorul de jocuri de noroc CESG.
 
Măsuri preventive, asigurătorii și conduita procesuală
 
Procurorii au reținut că inculpata Osman Ildîs nu figurează cu antecedente penale în fișa de cazier judiciar. În faza inițială a cercetărilor, aceasta a avut o atitudine parțial nesinceră, susținând că cele 9 transferuri au reprezentat plata pentru serviciile sexuale oferite.
 
Această apărare a fost infirmată de anchetatori: tarifele practicate de femeie erau de 200–400 de lei, suma de 21.600 de lei fiind complet disproporționată. Mai mult, percheziția informatică efectuară asupra telefonului ei și datele furnizate de compania Apple au confirmat conexiunea directă între adresa sa IP și accesările neautorizate. La audierile din iunie 2026, femeia a uzat de dreptul tăcere.
 
Prin rechizitoriu, Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța a propus instanței:
 

• Menținerea măsurii preventive a controlului judiciar față de inculpată;
• Menținerea sechestrului asigurător asupra conturilor bancare deținute la Salt Bank și Revolut Bank;
• Obligarea inculpatei la plata sumei de 600 de lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat.

 
Procesul urmează să fie dezbătut în faza de cameră preliminară la Tribunalul Constanța, unde au fost citați inculpata Osman Ildîs, partea civilă A.C.C. și doi martori ale căror conturi au fost angrenate în rulajul financiar.


 
Faza camerei preliminare și trimiterea în judecată reprezintă etape ale procesului penal reglementate de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de trimitere a cauzei spre soluționare, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.
 
În secțiunea Document poate fi parcurs rechizitoriul, integral.
 
Facem precizarea că toate persoanele cercetate în cauze penale beneficiază de prezumția de nevinovăție.
 
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
Citește și:
Arestat preventiv, după ce ar fi bătut și deposedat de bani o prostituată! Iată acuzațiile procurorilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța