Capcana banilor „ușori” pe internet MAI avertizează asupra riscurilor spălării de bani sub masca unor favoruri sau joburi fictive

Ministerul Afacerilor Interne a lansat un avertisment pe rețelele de socializare, ilustrând printr-o poveste cu un puternic impact emoțional mecanismul prin care cetățeni obișnuiți devin, adesea fără să realizeze, complici la infracțiuni de spălare de bani.

Mesajul vizează fenomenul „cărăușilor de bani” (money mules), persoane racolate de rețele infracționale pentru a transfera sume de proveniență ilicită prin conturile lor personale, în schimbul unor comisioane sau sub pretextul unui simplu ajutor.
 

„E simplu. Primești banii și îi trimiți mai departe. Nimeni nu află.” La început, a zâmbit. Doar un mic favor, a gândit.

Dar zilele au trecut… și liniștea s-a transformat în frică.Contul era blocat. Telefoanele nu mai încetau să sune. Mesajele erau clare și reci: „Trebuie să răspunzi pentru ce ai făcut.”

Și-a dat seama prea târziu: nu era doar un ajutor, nu era doar un job… era spălare de bani.

Banii „ușori” pe care îi trimisese… nici măcar nu existau. Totul fusese o capcană. Totul fusese pe numele ei.

Nu e job. Nu e favor. E infracțiune.  Nu tot ce pare ușor merită! Protejează-ți viitorul!- transmite Ministerul Afacerilor Interne  pe pagina de socializare.

Citește și:


FOTOPercheziții într-un dosar de spălare de bani! Poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au participat la descinderi