FOTO Percheziții DIICOT la o grupare de criminalitate informatică din Vâlcea! Prejudiciu de peste 1,35 milioane de euro

Procurorii DIICOT și polițiștii de combatere a criminalității organizate au efectuat 12 percheziții în Vâlcea într-un dosar ce vizează o grupare specializată în fraude informatice, înșelăciuni și spălare de bani.

Anchetatorii au identificat zeci de victime, un prejudiciu de peste 1,35 milioane de euro și au ridicat bani, lingouri de aur, dispozitive informatice și o armă letală.

Comunicatul integral DIICOT:

La data de 7 iulie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Biroul Teritorial Vâlcea, împreună cu polițiști din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Vâlcea, au pus în aplicare 12 mandate de percheziție domiciliară într-o cauză ce vizează o grupare de criminalitate organizată constituită pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea în toamna anului 2025, formată din cel puțin 20 de suspecți, specializată în săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune care a produs consecințe deosebit de grave, fals informatic, acces fără drept într-un sistem informatic, fraudă informatică și spălare a banilor.

Din actele de urmărire penală a rezultat că grupul infracțional organizat a acționat pentru controlarea unor fluxuri financiare, formate din circa 110 conturi bancare deschise în România, Germania, Spania și Marea Britanie.

Astfel, mai mulți membri, în baza unei înțelegeri prealabile, au pus la dispoziție conturile bancare suspecților de comiterea infracțiunilor de criminalitate informatică - înșelăciune, fals informatic, acces fără drept la un sistem informatic și fraudă informatică - care au aderat la grupare, pentru a le folosi la comiterea infracțiunilor.

Ulterior comiterii fiecărei infracțiuni și confirmării virării sumelor de bani de către victime, membrii grupării aveau și rolul de a transfera sumele de bani în alte conturi pe care le controlau, inclusiv cele deschise în România, și de a retrage banii direct de la ATM-uri.


Până în acest moment au fost identificate 30 de persoane vătămate, prejudiciate cu peste 800.000 de euro.

Pe parcursul cercetărilor au fost identificate mai multe modalități de acțiune ale grupului infracțional organizat, respectiv postarea unor anunțuri fictive în mediul online privind diferite bunuri de valoare, în principal autoturisme, sau preluarea frauduloasă a controlului conturilor de utilizator ale unor companii germane create pe o cunoscută platformă online.

Din investigații a rezultat că, în perioada septembrie 2025 - aprilie 2026, au fost preluate în mod abuziv cel puțin 422 de conturi de comercianți și au fost publicate peste 5.000 de anunțuri false. Inițial, operațiunea de preluare a conturilor unor utilizatori legitimi ai platformei germane a fost utilizată pentru a beneficia de credibilitatea pe care aceste conturi o aveau pe platforma de comerț online. Utilizatorii legitimi aveau un istoric extins de tranzacții fără incidente, aspect care creștea șansele de reușită ale suspecților în etapa următoare, respectiv postarea spre vânzare a unor bunuri mobile pe care nu le dețineau în realitate. Această metodă asigura beneficiul material urmărit de membrii grupării.

În vederea preluării controlului conturilor de utilizator, suspecții au obținut credențialele de acces și au accesat fără drept conturile protejate prin parolă.


Totodată, au modificat datele informatice de acces, datele de contact asociate conturilor, au înlocuit adresele originale de e-mail cu altele similare, controlate de ei, și au introdus alte numere de telefon pe care le utilizau.

După preluarea controlului asupra conturilor de utilizator, făptuitorii au schimbat informațiile asociate acestora, respectiv numărul de telefon și adresa de e-mail, pentru a controla mesajele transmise de potențialii cumpărători.

Ca urmare, au fost create pagube companiilor care dețineau conturile respective, activitatea acestora fiind afectată.

În final, conturile preluate au fost folosite pentru publicarea unor anunțuri fictive privind vânzarea unor bunuri pe care membrii grupării nu le dețineau. Astfel, cetățeni străini au fost induși în eroare și determinați să vireze în conturile controlate de grupare contravaloarea unor produse, în special autoturisme, pe care nu le-au primit niciodată.

O altă metodă utilizată a fost fraudarea unor companii prin preluarea controlului adreselor de poștă electronică folosite în tranzacțiile comerciale și modificarea datelor de plată din facturile emise. Victimele au fost astfel determinate să vireze bani în conturi bancare deschise în Germania și Spania și controlate de grupare.

Victimele achitau contravaloarea lucrărilor sau serviciilor într-un cont bancar controlat de membrii grupării, iar imediat după încasare sumele erau transferate în conturi din România sau alte state și ulterior retrase cu cardul de pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea.

O altă metodă de acțiune a fost postarea unor anunțuri fictive privind vânzarea unor bunuri.

Prejudiciul identificat numai în perioada octombrie 2025 - aprilie 2026 este de cel puțin 1.351.000 de euro.

În urma perchezițiilor au fost ridicate aproximativ 200 de dispozitive de stocare a datelor, circa 60.000 de euro și 38.000 de lei, lingouri și monede de aur, un act de identitate falsificat, înscrisuri, o armă letală și alte mijloace de probă.

De asemenea, au fost puse în executare 22 de mandate de aducere și două mandate europene de arestare emise de autoritățile judiciare germane. Față de doi inculpați, procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Argeș au dispus reținerea, urmând ca judecătorul de drepturi și libertăți să se pronunțe asupra propunerii de arestare preventivă în vederea extrădării.

Față de alți șase inculpați, procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Vâlcea au dispus măsura reținerii. Astăzi, Tribunalul Vâlcea a fost sesizat cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Totodată, au fost instituite măsuri asigurătorii în valoare de peste un milion de euro asupra unor imobile, autoturisme și sume de bani deținute de membrii grupării.

Acțiunea s-a desfășurat cu sprijinul Eurojust și cu participarea reprezentanților autorităților judiciare și poliției germane din cadrul Parchetului General din Bamberg, Biroului Central din Bavaria pentru urmărirea penală a criminalității informatice, împreună cu care se desfășoară ancheta în cadrul unei Echipe Comune de Anchetă, precum și a reprezentanților Europol.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul specialiștilor criminaliști și luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea, polițiștilor Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Pitești, Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Maramureș, Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Satu Mare, Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Cluj-Napoca, precum și jandarmilor din cadrul Grupărilor Mobile de Jandarmi Craiova și Cluj și Inspectoratului de Jandarmi Județean Maramureș.

Persoanele cercetate beneficiază, pe parcursul întregului proces penal, de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.




Citește și:
DIICOT: Suspect cu dublă cetățenie, română și moldovenească, arestat în Germania într-un dosar privind o presupusă organizație teroristă de extremă dreapta