Rețea internațională de spălare de bani destructurată! Peste 300 de milioane de euro, inculpări la Paris și extrădări din România

 

• Parchetul național francez împotriva criminalității organizate a anunțat vineri punerea sub acuzare a patru persoane la Paris și extrădarea în curs sau pe viitor a altor patru din România, ca urmare a destructurării unei vaste rețele de spălare de bani.

Parchetul național francez împotriva criminalității organizate a anunțat vineri punerea sub acuzare a patru persoane la Paris și extrădarea în curs sau pe viitor a altor patru din România, ca urmare a destructurării unei vaste rețele de spălare de bani, informează AFP, conform Agerpres.

„Sumele spălate de această rețea internațională, în special din traficul de droguri, sunt estimate la peste 300 de milioane de euro începând din 2019”, a anunțat procurorul național împotriva criminalității organizate, Vanessa Perree, într-un comunicat de presă.

Autoritățile judiciare române și franceze au declanșat, marți, o „amplă operațiune de arestări coordonate”, soldată cu circa 20 de percheziții. Patru persoane au fost arestate în România și nouă în Franța.

Patru persoane au fost puse sub acuzare de magistrații de instrucție francezi, potrivit comunicatului de presă.

„Totodată, trei din cei patru inculpați arestați în România au făcut deja obiectul procedurilor de extrădare, în timp ce al patrulea coinculpat a fost plasat în arest preventiv în așteptarea predării sale iminente autorităților franceze”, adaugă comunicatul.

Aceste operațiuni au fost efectuate „în cadrul unei anchete declanșate în Franța, grație muncii importante de analiză a Brigăzii de cercetare și investigație financiară (Brif) și a agenției Tracfin, desfășurată sub controlul a doi magistrați de instrucție specializați de la tribunalul judiciar din Paris și urmărită de Parchetul național împotriva criminalității organizate (Pnaco)”, mai precizează comunicatul.

Ancheta, care va continua, se referă în special la spălarea de bani în formă agravată și la disimularea acestei operațiuni.

Au fost descoperiți peste 200.000 de euro în numerar, iar instanța au putut pune sechestru pe mai multe vehicule, bijuterii de lux și conturi bancare în valoare de aproape 220.000 de euro.




Citește și:
„Erori grave și laxism”: Procurorii dosarului cu 41 de morți din Elveția, acuzați de avocatul tatălui unei victime din incendiul de la Crans-Montana