Milionele din evaziune, în vizorul Poliției. Zeci de percheziții și persoane vizate

Polițiștii specializați în investigarea criminalității economice din cadrul Poliției Române au efectuat, pe parcursul a două săptămâni, 13 acțiuni de amploare. În cadrul dosarelor penale întocmite pe numele unor persoane cercetate pentru infracțiuni economice, au fost instituite măsuri asigurătorii de peste 20.000.000 de lei.
 
Potrivit Poliției Române, astfel, în perioada 28 august – 10 septembrie 2026, sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, polițiștii au pus în aplicare 77 de mandate de percheziție domiciliară, fiind dispuse măsuri preventive față de 30 de persoane.
 
Pentru recuperarea prejudiciului cauzat, au fost aplicate măsuri asigurătorii în valoare de 20.771.642 de lei.
 
Totodată, au fost indisponibilizate 7 autoturisme, 16 telefoane mobile, 7 laptopuri, 160.763 de țigarete, aproximativ 100 de kilograme de tutun vrac, 6.000 de litri de alcool, precum și alte bunuri în valoare totală de 1.393.000 de lei.
 
Exemple:
 
1. La data de 2 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj - Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj, au efectuat 12 percheziții domiciliare, în cadrul unui dosar penal ce a vizat săvârșirea unor infracțiuni de natură economico-financiară.
 
Activitățile au fost desfășurate în municipiul București, precum și în județele Cluj, Sălaj, Ilfov și Timiș, la sediile sociale ale unor societăți comerciale, precum și la domiciliile unor persoane cercetate în cauză.
 
Din cercetările efectuate a rezultat faptul că, în perioada 2021-2024, reprezentanții legali ai unei societăți comerciale din județul Cluj, având ca obiect de activitate recuperarea materialelor reciclabile sortate, ar fi omis să înregistreze în evidența contabilă a societății toate veniturile obținute din activitatea comercială și nu și-ar fi îndeplinit în totalitate obligațiile declarative față de organul fiscal.

 
În cauză, prin modalitatea de operare presupusă, ar fi fost creat un avantaj fiscal și ar fi fost prejudiciat bugetul general consolidat al statului cu 3.867.953 de lei.
 
Astfel, au fost cercetate 30 de acte materiale, urmând ca, pe parcursul administrării probatoriului, să fie stabilită întreaga activitate infracțională și participația fiecărei persoane implicate.
 
La activitățile de percheziție au participat polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Brigada de Investigare a Criminalității Economico-Financiare, Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice și Inspectoratului de Poliție Județean Timiș – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice.
 
De asemenea, activitățile au beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj – Serviciul Criminalistic și Serviciul pentru Acțiuni Speciale.
 

Totodată, pentru recuperarea prejudiciului cauzat bugetului de stat, au fost dispuse măsuri asigurătorii, fiind instituit sechestru asupra unor bunuri mobile și imobile, precum și asupra conturilor bancare ale persoanei cercetate, până la concurența sumei de 3.867.953 de lei.

 
Cercetările sunt continuate de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj, în vederea stabilirii întregii activități infracționale și a recuperării integrale a prejudiciului- a mai precizat sursa citată.

 
2. Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Arad, împreună cu procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad, au documentat activitatea infracțională a unei persoane, administrator al unei societăți comerciale, din județul Bihor.
 
Din cercetări, a reieșit că, în perioada 2022-2025, societatea în cauză ar fi efectuat activități miniere, fără permis sau licență de concesiune, într-o balastieră din zona Feldioara. În cadrul aceleiași rezoluții infracționale, din balastieră s-ar fi comercializat agregate minerale (balast și sort), fără emiterea de bonuri fiscale.
 
La data de 4 septembrie 2026, au fost puse în aplicare 11 mandate de percheziție domiciliară, în județele Arad și Bihor, la sediile unor societăți comerciale, la alte balastiere și domiciliile unor persoane de interes în cauză.
 
În urma perchezițiilor, au fost ridicate înscrisuri cu valoare probatorie, pentru documentarea activității infracționale.
 
Cercetările sunt continuate sub supravegherea procurorului de caz, din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad, într-un dosar penal întocmit pentru evaziune fiscală.