Radiografia firmelor prin care s-ar fi vândut cauciucurile furate DIICOT Craiova a băgat spaima în băieţii deştepţi din Constanţa

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Craiova au dispus trimiterea în judecată a 15 inculpaţi, 12 fiind în stare de arest preventiv. Din primele informaţii reiese că cei luaţi în colimator sunt Adrian Carcea, Alina Căulea, Ion Dima, Răsuţu Dima, Marian Ghena, Viorel Sidău, Petre Sidău, Marian Simuloiu, Alexandru Dumbravă, Daniel Cocârlea, Dorin Vişan, Robert Covaci, Cristian Şapera şi Marian Cimpoieru. Mai mult decât atât, presupusul grup infracţional ar fi acţionat prin SC Patronul şi Argatul SRL şi SC Daiodra SRL, ambele din Constanţa. Ulterior, bunurile furate ar fi fost vândute cu ajutorul SC La Sirena Marine Service SRL Constanţa, firmă strâns legată de Cristian Şapera.

Organele de anchetă au arătat că presupusul grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, furt calificat, contrabandă şi spălare de bani. În fapt, se reţine că membrii grupării au obţinut beneficii financiare substanţiale prin inducerea în eroare a reprezentanţilor unor societăţi comerciale, cu ocazia efectuării unor operaţiuni de import-export de mărfuri, prin Portul Constanţa Sud Agigea. În acest scop, inculpaţii au utilizat mai multe societăţi comerciale, având ca obiect de activitate transportul rutier de mărfuri şi au contractat comenzi de transport din partea unor case de expediţie din municipiul Constanţa. Pe timpul efectuării transporturilor, membrii grupării şi-au însuşit o parte din bunurile transportate şi le-au valorificat ulterior pe teritoriul României, întocmind documente fictive privind provenienţa mărfii. Cu titlu de exemplu, la un singur astfel de transport, inculpaţii şi-au însuşit şi valorificat un număr de 10.000 de anvelope marca Pirelli, în valoare de 400.000 de euro. Prejudiciul total cauzat prin activitatea infracţională este de 750.000 de euro.Procurorii DIICOT Craiova au dispus trimiterea cauzei spre competenta soluţionare Tribunalului Constanţa.La începutul lunii, Gazeta de Sud informa că cercetările în acest caz au început după ce un producător de anvelope din Slatina s-a plâns că i-au fost furate 10.000 de anvelope în timpul mai multor transporturi făcute de firme private către Portul Constanţa. „Anchetatorii au stabilit că, în perioada aprilie - iulie 2010, suspecţii, în calitate de reprezentanţi ori angajaţi ai SC Patronul şi Argatul SRL şi SC Daiodra SRL, ambele din Constanţa, specializate în transporturi de mărfuri, şi-au însuşit şi au valorificat 10.000 de anvelope în valoare de aproximativ 500.000 de euro, cu ocazia transportării acestora de la producător către Portul Constanţa. În urma cercetărilor, s-a stabilit că suspecţii au oprit tirurile pe drum, au desigilat containerele şi au descărcat anvelopele, după care au aplicat alte sigilii, la destinaţia finală ajungând doar ambalaje în loc de anvelope. Cauciucurile furate din transporturi au fost vândute ulterior prin firmele SC La Sirena Marine Service SRL Constanţa şi SC MEM Office SRL Constanţa, în baza unor facturi fictive", potrivit sursei mai sus citate.

„Încrengătura" firmelor

După cum arătam şi la debutul acestui dosar, site-ul Vrajitorul.eu arată că Patronul şi Argatul SRL Năvodari a fost înfiinţată în aprilie 2010, fondator, asociat unic şi administrator fiind Alina Borcănaşi, iar activitatea principală fiind reprezentată de „transporturile rutiere de mărfuri". Ulterior, Alina Borcănaşi s-a retras din firmă, cedând 90% lui Marian Cimpoeru şi 10% lui Vasilică Ionuţ Morozov. De asemenea, numele lui Marian Cimpoeru se mai leagă de firmele Turist Import-Export SRL, unde apărea cu Stere Carali, Agro Energy, cu Viorica Lăcrămioara Scurtu, Red Fashion, cu Vasilica Daniela Neagu, Reabilitări Faţade - Termoizolaţii, preluată împreună cu Filaret Marian Nistor de la Adrian Marian Pascu, Parol Prod Design - preluată împreună cu Vasilica Daniela Neagu de la Valentina Pelin, Tele-Krantz, preluată de la Oleg Danovschi împreună cu Filaret Marian Nistor, dar şi Work Invest - preluată tot alături de Filaret Marian Nistor de la Dănuţ Gologan şi Nicolae Posteucă Pulhac. În ceea ce-l priveşte pe Vasilică Ionuţ Morozov, numele lui se leagă de Euro Trans Rom, preluată de la Romeo Neacşu, precum şi Autocata 2008 - în care a fost cooptat alături de asociatul unic Alexandru Dumbravă şi în acelaşi timp cu Filaret Marian Nistor.

Daiodra SRL

SC Daiodra SRL a fost înfiinţată în 1998, având ca activitate principală „comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun". În octombrie 2010 se menţiona că avea sediul expirat şi că ar fi fost în lichidare. Daniela Popescu, singură în firmă, a decis să-l coopteze şi pe Ion Popescu, cei doi deţinând şi Danydra Trend, înfiinţată în 2009. Ulterior, Daniela şi Ion Popescu au cedat Daiodra lui Vasile Trifu. Conform declaraţiilor, în 2008, cu un număr mediu de doi salariaţi, cifra de afaceri a Daiodra a fost de 861.696 de lei, profitul net 39.459 de lei, iar cheltuielile totale au fost de 816.629 de lei. La Sirena Marine Services a fost înfiinţată în aprilie 2010, iar în iunie 2011, potrivit vrajitorul.eu, s-ar fi demarat procedura de executare silită. Unitatea a fost fondată de Cristian Şapera şi are ca obiect comerţul cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun. Mem Office SRL a fost înfiinţată în 2001, iar în mai 2011 era menţionată o hotărâre de dizolvare judiciară. Firma se ocupă oficial de comerţul cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc, iar în 2008, cu zero angajaţi, a avut o cifră de afaceri de 38.480 de lei, profitul net fiind de 23.708 lei. În 2008, în firma Mem Office figurau Ioana Mocanu şi Gabriela Dabura, iar în 2010 societatea a fost preluată de Alexandru şi Ionel Robert Amza.