Schimbări în consiliul de administrație al THR Marea Neagră. Ce decizii au mai fost luate în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

THR Marea Neagra SA  informează organele de supraveghere ale pieței de capital și acționarii cu privire la  deciziile AGOA adoptate în ședință din 21.03.2022:

Art. 1 – Se aproba alegerea secretariatului de ședință format dintr-un singur membru, respectiv Dragoș Calin. Aceasta hotărâre a fost aprobata cu 455.329.650 voturi “pentru” și 0 voturi “împotrivă”.

Art. 2 – Se respinge alegerea secretariatului format din Zaberca Costină și Badea Aurel. Pentru aceasta hotărâre au fost înregistrate 5.409.500 voturi “pentru” și  449.920.150 voturi “împotrivă”.

Art. 3 - (1) Se aproba alegerea, prin metoda votului cumulativ, a unui Consiliu de Administrație  format din:

a. Ichim Mihaela ( 449.988.160 voturi cumulate);

b. Busu  Cristian ( 449.942.240 voturi cumulate);

c. Vatuiu Mihaita Giani ( 449.935.640 voturi cumulate);

d. Marin Șerban Valentin ( 449.920.640 voturi cumulate);

e. Gavril Petru Stelian ( 449.920.140 voturi cumulate).

(2) Mandatul consiliului de administrație este de 4 ani, cuprins intre data de 21.03.2022 și 20.03.2026.

(3) Se constata încetarea de drept a mandatului administratorilor în funcție la data adunării generale ordinare a acționarilor și care nu au fost aleși că urmare a aplicării metodei votului cumulativ, respectiv Veres Diana, Mailat Dinu-Șerban și Carapiti Dumitru. Se aproba radierea acestora din Registrul Comerțului.

Art. 4 - Se aproba menținerea  remunerațiilor cuvenite administratorilor, valabile de la data prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor și până la data următoarei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor din 2023, astfel: președinte - 4.500 lei net/luna, vicepreședinte - 4.000 lei net/luna și membru - 3.500 lei/ luna. Aceasta hotărâre a fost aprobata cu 455.329.434 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 216 “abțineri”.

Art. 5 - Se aproba menținerea la nivelul actual a asigurării de răspundere civila profesionala pentru membrii Consiliului de Administrație. Aceasta hotărâre a fost aprobata cu 455.329.434 voturi “pentru” și 216 voturi “împotrivă”.

Art. 6 -  Se aproba încheierea contractului de administrare cu membrii Consiliului de Administrație. Aceasta hotărârea a fost aprobata cu 455.329.650 voturi “pentru” și 0 voturi “împotrivă”.

Art. 7 – Se împuternicește Dragoș Calin, în calitate de mandatar convențional din partea societății, pentru semnarea Contractului de Administrare cu membrii Consiliului de Administrație. Aceasta hotărâre a fost aprobata cu 455.329.650 voturi “pentru” și 0 voturi “împotrivă”.

Art. 8 – Se împuternicește Mihai Zamfir să efectueze toate demersurile necesare publicării și înregistrării hotărârii adoptate.

De asemenea, conform unei informări de pe Bursa de Valori București, Consiliul de Administrație al THR Marea Neagra SA, ales în ședință AGOA din data de 21.03.2022,  informează organele de supraveghere ale pieței de capital și acționarii cu privire la alegerea Mihaelei Ichim în funcția de președinte al consiliului de administrație și a lui  Vatuiu  Mihaita Giani  în funcția de vicepreședinte al consiliului de administrație.