In evidentele Oficiului pentru Spalarea Banilor

Intr-un articol recent publicat in cotidianul ZIUA se arata ca printre firmele verificate de OSP se afla si Lindsell Enterprises si Irvington Enterprises, care participa alaturi de Broadhurst la achizitiile din Romania. In investigatiile OSP se arata ca firma americana Lindsell Enterprises Ltd. figureaza ca asociat/actionar la 15 societati comerciale romanesti, avand deschise conturi in unele banci, de unde transfera sume mari de bani pe relatia Cipru. In perioada 03.04.2003 - 05.05.2004, Irvington Enterprises Ltd a incasat prin transferuri efectuate din Cipru 602.235 de euro si a efectuat plati externe de 564.331 de euro, cu motivatia "repatriere fonduri". De asemenea, Broadhurst Investement Ltd. a beneficiat, in perioada 2003 - 2004, de incasari externe din Cipru in valoare de 13.660.457 de euro si a efectuat transferuri externe de 23.913.127 de euro.