Descinderi la suspecți de evaziune fiscală în domeniul construcţiilor. Prejudiciu de aproximativ 2 milioane de lei

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, împreună cu poliţiştii din cadrul IGPR - Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice, în cursul zilei de 21.05.2024, au efectuat 9 percheziţii domiciliare pe raza mun. Bucureşti şi a judeţului Călăraşi, în cadrul unui dosar penal care vizează săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în domeniul construcţiilor.

Potrivit procurorilor, în datele de 21.05.2024 şi 22.05.2024, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti a pus în mişcare acţiunea penală/a extins acţiunea penală faţă de 6 persoane fizice pentru săvârşirea
infracţiunilor de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal.

În fapt, în sarcina inculpaţilor s-a reţinut că, în calitate de administratori în fapt şi în drept ai unui număr de 5 societăţi comerciale, în perioada 2022-2024, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, au implementat un mecanism infracţional constând în evidenţierea în documentele de evidenţă contabilă şi în declaraţiile fiscale a unor achiziţii fictive de prestări de servicii de la un număr de 8 societăţi comerciale de tip "fantomă" şi 2 societăţi comerciale "cu identitate furată", în valoare totală de 11.675.470 lei. Prin acest mecanism infracţional au cauzat bugetului general consolidat al statului un prejudiciu în valoare totală de 2.299.789 lei, reprezentând TVA şi impozit pe profit.

Faţă de 5 dintre inculpaţi s-a dispus luarea măsurii preventive a controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile“ - conform procurorilor

În cauză, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti a dispus măsura asigurătorie a sechestrului asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpaţilor până la concurenţa
sumei de 2.299.789 lei. Măsura sechestrului a fost aplicată efectiv asupra următoarelor bunuri:

4 case, 2 apartamente şi 13 terenuri intravilane şi extravilane.

Raportat la actele procedurale efectuate în cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom oferi detalii suplimentare.

Facem precizarea că punerea în mişcare a acţiunii penale, luarea unor măsuri preventive şi dispunerea unor măsuri asigurătorii sunt etape în cadrul procesului penal reglementate de Codul de procedură penală, care nu pot, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie“ - mai transmit procurorii

PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 

Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.