DIICOT FOTO. Peste 60 de percheziții în România într-un dosar de furturi de marfă de 9 milioane de euro. Gruparea ar fi deturnat 70 de transporturi

Procurorii DIICOT și polițiștii au declanșat marți, 3 noiembrie, o amplă operațiune în șapte județe și în București, într-un dosar de criminalitate organizată, înșelăciune și spălare de bani.

Anchetatorii suspectează că o grupare formată din aproximativ 35 de persoane ar fi deturnat circa 70 de transporturi de mărfuri în România și în alte state europene, în special Belgia, prejudiciul estimat fiind de 9 milioane de euro.

Comunicatul integral DIICOT:

Astăzi, 3 noiembrie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Pitești, împreună cu polițiști ai Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Pitești, au pus în aplicare 65 de mandate de percheziție domiciliară, pe raza județelor Argeș, Dâmbovița, Ilfov, Dolj, Prahova, Bihor și a municipiului București, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, fals informatic, spălarea banilor. 

Din numărul total de percheziții efectuate 14 sunt în baza unor ordine europene de anchetă emise de către autoritățile judiciare din Belgia.

Din actele de urmărire de urmărire penală întocmite în cauză a reieșit faptul că, începând cu luna martie 2024, cinci suspecți au constituit o grupare de criminalitate organizată, în scopul obținerii unor importante sume de bani din deturnarea unor transporturi de mărfuri și însușirea în mod fraudulos a bunurilor.

De la data inițierii grupului infracțional organizat și până în prezent, au aderat alți aproximativ 30 de membri. 


Probatoriul administrat a reliefat că, membrii grupului, folosindu-se de mai multe societăți comerciale pe care le administrează sau controlează, au contractat diferite transporturi de mărfuri, în România sau în străinătate, iar după preluarea bunurilor ce trebuiau transportate, le însușeau în totalitate. În cadrul acțiunilor, suspecții foloseau documente de identitate false și documente de transport sau certificate și plăcuțe de înmatriculare false. 

În cadrul grupului infracțional organizat membrii au avut roluri bine definite, acționând pe paliere distincte: contractarea transporturilor de mărfuri intern și internațional, identificarea și preluarea unor curse unde bunurile au o valoare ridicată și sunt ușor de valorificat pe piața neagră, de transbordare a bunurilor între ansamblurile rutiere și însoțirea mărfii ca antemergător și de valorificare a bunurilor provenite din activitatea infracțională.

Pentru îndeplinirea scopului, suspecții au utilizat diverse metode, precum: transferarea încărcăturii din vehiculul inițial într-un alt ansamblu/vehicul și ulterior sesizarea „furtului mărfii” unei unități de poliție aflată pe traseul prestabilit; de schimbare a remorcilor, când suspecții decuplau remorca în care se afla marfa și conectau o alta, de aceeași culoare și cu caracteristici asemănătoare, fiind schimbate și plăcuțele de înmatriculare între cele două semiremorci; reclamarea furtului semiremorcii, când șoferul sesiza că pe fondul unor defecțiuni la capul tractor, ce au necesitat deplasarea într-un service auto pentru remediere, ar fi lăsat semiremorca în locul în care s-a produs defecțiunea, pentru ca la întoarcere să constate dispariția ei.

Din probatoriul administrat a reieșit faptul că, pe durata existenței grupării de criminalitate organizată, membrii au deturnat circa 70 de transporturi de marfă, atât pe teritoriul României, cât și a altor state din Europa, preponderent Belgia, conținând electronice, electrocasnice, materii prime, cereale, produse cosmetice, băuturi alcoolice și nealcoolice, precum și alte bunuri de larg consum, prejudiciul ridicându-se la 9.000.000 euro.


De asemenea, având în vedere faptul că activitatea grupării de criminalitate organizată s-a desfășurat, cu preponderență, pe teritoriul altor state, membre ale Uniunii Europene, au fost identificate și alte situații în care aceștia sunt anchetați pentru infracțiuni comise pe teritoriul altor state.

În vederea documentării activității infracționale, autoritățile de aplicare a legii din România și din Belgia au semnat în luna februarie 2026, sub egida EUROJUST, un acord pentru constituirea unei Echipe Comune de Anchetă - JIT (Joint Investigation Team).

Audierile se desfășoară la sediul DIICOT - Serviciul Teritorial Pitești.

Acțiunea este realizată cu sprijinul polițiștilor din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, a brigăzilor de combatere a criminalității organizate Craiova, Ploiești și Oradea, a serviciilor de combatere a criminalității organizate Olt, Ilfov și Dâmbovița, Inspectoratului Județean de Poliție Argeș, jandarmilor inspectoratelor județene de jandarmi Argeș și Dâmbovița, Grupării Mobile de Jandarmi Ploiești și Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.

Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.




Citește și:
Proteste la Arestul Central din București: Susținătorii lui Călin Georgescu au ieșit în stradă după prelungirea arestării preventive