Afaceri Constanța Neptun Olimp SA convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Iată ce se află pe ordinea de zi

 

• Publicat în Monitorul Oficial partea a IV-a cu numărul 1983 din data de 29.04.2025.

 
Consiliul de Administrație al Societății Neptun Olimp SA, cu sediul în Neptun, Str. Plopilor nr. 1, jud. Constanța, întrunit în ședința din data de 28.04.2025, în temeiul Legii nr. 24/2017 privind piața de capital, cu modificările şi completările ulterioare, al reglementărilor ASF date în aplicarea acesteia, al Legii societăților nr. 31/1990, republicată în anul 2004, cu modificările şi completările ulterioare şi al Actului Constitutiv al societății, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 30.05.2025, ora 11:00, la sediul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenorialului şi Turismului, Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1, București, pentru toți acționarii Societății Neptun Olimp SA înregistrați la sfârșitul zilei de 16.05.2025, stabilită ca dată de referință pentru această adunare.
 
Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:
 
1. prezentarea, discutarea şi aprobarea Situațiilor Financiare Anuale ale Societății Neptun Olimp SA, încheiate la data de 31.12.2024, pe baza Raportului Consiliului de Administrație şi a Raportului Auditorului Financiar;
2. aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2024, pe baza rapoartelor prezentate;
 
3. stabilirea indemnizației cuvenite administratorilor pentru exercițiul financiar 2025;
 
4. aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli aferent exercițiului financiar 2025 şi a programului de investiții aferent exercițiului financiar 2025;
 
5. aprobarea indicatorilor de performanță şi a obiectivelor pentru exercițiul financiar 2025, anexă la contractele de administrare şi mandat;
 

6. aprobarea Planului de reorganizare, restructurare şi redresare financiară;
 
7. împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, Florin-Aurel NEGHINA pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;
 
8 .împuternicirea directorului general - Coricovac Dragoș Cristian pentru efectuarea formalităților de publicitate legală şi înregistrare a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
 
La Adunarea Generală Ordinară sunt îndreptățiți să participe şi își pot exercita dreptul de vot numai acționarii înregistrați la data de referință, conform prevederilor legale şi ale Actului Constitutiv, personal (sau prin reprezentanți legali) sau prin reprezentant, pe bază de împuternicire specială.
 
Începând cu data de 29.04.2025, pot fi descărcate de pe website-ul Societății www.neptunolimp.com, sau pot fi obținute, la cerere, în fiecare zi lucrătoare, între orele 10:00 şi 16:00, la sediul Societății, prin fax sau posta, următoarele documente: (i) Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor; (ii) Formularele de împuternicire specială pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor; (iii) Documentele şi materialele informative referitoare la problemele/aspectele incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor; (iv) Buletinele de vot (v) Buletinele de vot prin corespondență; (vi) Proiect hotărâre Adunare Generală Ordinară a Acționarilor.

 
La data convocării, capitalul social subscris şi vărsat al societății este de 7.331.528,60 lei, divizat într-un număr de 73.315.286 acțiuni ordinare, nominative şi dematerializate, fiecare în valoare de 0,10 lei.
 
Acționarii, reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul, ca până la data de 14.05.2025:
 
a) să introducă puncte noi pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;
b) să prezinte proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.
 
Acționarii menționați în alineatele precedente au obligația să trimită materialele, însoțite de următoarele documente: în cazul acționarilor persoane fizice, copia actului de identitate şi extras de cont emis de Depozitarul Central SA din care să rezulte calitatea de acționar şi numărul de acțiuni deținute. În cazul acționarilor persoane juridice, certificatul de înregistrare, copia cărții de identitate a reprezentantului legal şi extras de cont din care să rezulte calitatea de acționar şi numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central SA sau, după caz, de participanții care furnizează servicii de custodie, conform legii după cum urmează:
 
a) depuse la sediul societății din Neptun, Str. Plopilor nr. 1, jud. Constanța, cu mențiunea scrisă cu majuscule
„PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 30.05.2025/02.06.2025”;
 
b) prin scrisoare recomandată, la sediul societății din Neptun, Str. Plopilor nr. 1, jud. Constanța, cu confirmare de primire cu mențiunea scrisă cu majuscule
„PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 30.05.2025/02.06.2025”;
 
c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, la adresa neptunolimp2003@yahoo.com, menționând la subiect
„PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 30.05.2025/02.06.2025”.
 
Orice acționar interesat are dreptul de a adresa Consiliului de Administrație întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi, astfel încât să fie înregistrate la Societate până la data de 23.05.2025, iar răspunsurile vor fi disponibile în cadrul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
 
Acționarii înregistrați la data de referință pot participa şi vota la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor direct sau pot fi reprezentați şi prin alte persoane decât acționarii, pe bază de împuternicire specială sau generală, întocmite în conformitate cu prevederile legale. Acționarii persoane juridice sau entități fără personalitate juridică, care participă la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor prin altă persoană decât reprezentantul legal, vor utiliza în mod obligatoriu o împuternicire specială sau generală, în condițiile menționate mai sus. Acționarii vor completa şi semna împuternicirile speciale în trei exemplare originale: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant şi unul pentru societate.
 
Împuternicirea generală se poate acorda pentru o perioadă care nu va depăși trei ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterea Adunărilor Generale a Acționarilor, cu condiția ca împuternicirea generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 105 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat. Acționarii nu pot fi reprezentați în Adunarea Generală a Acționarilor pe baza unei împuterniciri generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017.
 
Accesul acționarilor persoane fizice îndreptățiți să participe la adunarea generală este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care îi reprezintă.
 
Accesul acționarilor persoane juridice îndreptățiți să participe la adunarea generală este permis pe baza dovezii calității de reprezentant legal atunci când este prezent însuși reprezentantul legal al acționarului.
 
În cazul în care nu este prezent reprezentantul legal, alături de dovada calității de reprezentant legal se va prezenta împuternicirea dată persoanei fizice care reprezintă acționarul respectiv.
 
Calitatea de acționar şi, în cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se dovedește pe baza documentelor eliberate de Depozitarul Central sau participanții care furnizează servicii de custodie: extras de cont din care rezultă calitatea de acţionar şi numărul de acțiuni deținute împreună cu documentele care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central sau custodele autorizat.
 
Cerințele menționate la alineatele precedente se aplică în mod corespunzător şi pentru dovedirea calității de reprezentant legal al acționarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale ordinare a acționarilor sau care adresează întrebări emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunării generale ordinare a acționarilor.
 
Formularele de împuterniciri speciale se pot obține la sediul societății începând cu data de 29.04.2025 între orele 10:00-16:00 sau se pot descărca de pe web-site-ul societății. După semnare şi completare, un exemplar al împuternicirii speciale se va depune la sediul societății, în limba română, până inclusiv la data de 28.05.2025, ora 13:00, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi această calitate. Împuternicirile se pot transmite şi electronic cu semnătură electronică extinsă potrivit legii la adresa de e-mail neptunolimp2003@yahoo.com.
 
Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota şi prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de buletin de vot prin corespondență. Buletinul de vot poate fi obținut începând cu data de 29.04.2025, între orele 10:00-16:00, de la sediul social al societății sau de pe site-ul www.neptunolimp.com.
 
În cazul votului prin corespondență, buletinul de vot, completat şi semnat, însoțit de copia de pe actul de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, copie certificată pentru conformitate sub semnătura olografă a titularului, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, sub semnătura reprezentantului legal, cu aplicarea parafei) pot fi transmise până la data de 28.05.2025, ora 13.00 după cum urmează:
 
a) depuse la sediul societății din Neptun, Str. Plopilor nr. 1, jud. Constanța, cu mențiunea scrisă cu majuscule
„PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 30.05.2025/02.06.2025”;
 
b) prin scrisoare recomandată la sediul societății din Neptun, Str. Plopilor nr. 1, jud. Constanța, cu confirmare de primire cu mențiunea scrisă cu majuscule
„PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 30.05.2025/02.06.2025”;
 
c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată la adresa neptunolimp2003@yahoo.com menționând la subiect
„PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 30.05.2025/02.06.2025”.
 
Buletinele de vot prin corespondență care nu sunt primite până la data indicată mai sus nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului şi majorității în cadrul adunării generale.
 
În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este convocată pentru data de 02.06.2025, cu menținerea ordinii de zi, a orei şi a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.
 
Publicat în Monitorul Oficial partea a IV-a cu numărul 1983 din data de 29.04.2025.
 
Despre Neptun Olimp SA
 
Potrivit termene.ro, Neptun Olimp SA a fost înființată în 1991, are sediul social în Neptun, pe strada Plopilor și se ocupă de hoteluri și alte facilități de cazare similare.
 
Compania are mai multe puncte de lucru în Neptun, Olimp și Mangalia.
 
Acționarul majoritar este Statul Român prin Ministerul Antreprenoriatului și Turismului (52,2156%), urmat de Transilvania Investments Alliance SA (41,1848%), o listă de acționari persoane fizice (6,04%) și o listă de acționari persoane juridice (0,56%). Neptun Olimp SA figurează ca acționar în Transfer Neptun SA, dar și Holiday Club Neptun SA.

În 2023 societatea a avut o cifră de afaceri de 846,419 lei, profit de 3,320,289 lei și 6 angajați.

Comparativ cu anul anterior, compania a înregistrat o creștere a cifrei de afaceri cu 18.43%, potrivit termene.ro.

 
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.



Citește și:
Dragoș Coricovac este noul director general al SC Neptun Olimp SA