Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
20:51 21 09 2021 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor societății Oil Terminal SA Constanța, convocată în ședință

ro

04 Aug, 2021 17:18 659 Marime text
Consiliul de Administraţie al Societății Oil Terminal S.A., convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor în data de 30.08.2021, ora 10.00, în sala de şedinţe de la sediul societăţii, strada Caraiman nr. 2, Constanța.
 
Pe ordinea de zi se află următoarele:
 
1. Informare privind aprobarea prelungirii liniei de credit în sumă de 10.000.000 lei pentru o perioadă de 12 luni.
 
2. Aprobarea menţinerii structurii de garanţii aferentă prelungirii liniei de credit în suma de 10.000.000 lei, pe o perioadă de 12 luni, aşa cum a fost aprobată prin Hotărârea AGOA nr. 6/04.04.2018 şi menţinută prin Hotărârea AGOA nr. 13/05.08.2019 şi prin Hotărârea AGOA nr. 12/12.06.2020.
 
3. Aprobarea Proiectului Bugetului de Venituri şi Cheltuieli rectificat pentru anul 2021.
 
4. Aprobarea valorii de 1.000.000 euro reprezentând limita de despăgubire aferentă poliţei de asigurare pentru răspunderea civilă a administratorilor societăţii în funcţie, cu unic beneficiar al indemnizaţiilor de asigurare Societatea OIL TERMINAL.
 
5. Revocarea lui Radu Cristian POP din funcţia de administrator al Societăţii Oil Terminal - S.A., ca urmare a renunţării acestuia la mandat. (Vot secret)
 
6. Numirea unui administrator provizoriu. (Vot secret)
 

7. Stabilirea duratei mandatului administratorului provizoriu la 4 luni sau până la finalizarea procedurii de recrutare şi selecţie prevăzută în O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, dacă aceasta va avea loc mai devreme de 4 luni de la numirea de către A.G.O.A. a administratorului provizoriu.
 
8. Stabilirea cuantumului remuneraţiei administratorului provizoriu al Consiliului de Administraţie, egală cu cea a administratorilor în funcţie.
 
9. Aprobarea formei şi conţinutului contractului de mandat ce se va încheia cu administratorul provizoriu, aceleaşi cu ale administratorilor în funcţie.
 
10. Împuternicirea unui reprezentant al Ministerului Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru semnarea contractului de mandat al administratorului provizoriu.
 
11. Împuternicirea Preşedintelui de şedinţă să semneze hotărârile adunării.
 
12. Împuternicirea directorului general al societăţii să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acţionarilor la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanța şi pentru efectuarea formalităţilor privind publicarea acestor hotărâri.
 
13. Stabilirea datei de 17.09.2021, ca dată de înregistrare şi a datei de 16.09.2021 ca ex-date, în conformitate cu prevederile legale. În cazul în care, la data de 30.08.2021, nu sunt îndeplinite condiţiile de cvorum prevăzute de lege, următoarea Adunare Generală Ordinară a Acţionarilor, se va desfăşura în data de 31.08.2021, ora 10.00, în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi.
 
Sunt îndreptăţiţi să participe la lucrările adunării, toţi acţionarii înscrişi în registrul acţionarilor ţinut şi eliberat de către Depozitarul Central, la sfârşitul zilei de 19.08.2021, zi stabilită ca dată de referinţă.
 
Numai persoanele care sunt acţionari la această dată au dreptul de a participa şi de a vota în cadrul adunării generale.
 
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii