Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor COMCM SA, Constanța, convocată în ședință. Ce se află pe ordinea de zi

Consiliul de Administrație al Societății COMCM S.A., cu sediul în Municipiul Constanța întrunit la data de 25.03.2022, convoacă Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor pentru data de 29.04.2022, orele 11:00, care se va desfășură la sediul societății, situat în Județul Constanta, Municipiul Constanta, cu următoarea ORDINE DE ZI

1.      Alegerea secretariatului de ședință format dintr-o persoana, respectiv Gabriela Alexe, acționar al societății cu datele de identificare disponibile la sediul societății, însărcinată cu verificarea prezentei acționarilor, îndeplinirea formalităților cerute de lege și actul constitutiv pentru tinerea adunării generale, numărarea voturilor exprimate în cadrul ședinței adunării generale și întocmirea procesului-verbal de ședință;

2.      Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale, respectiv bilanțul contabil, contul de profit și pierdere și a notelor explicative la situațiile financiare anuale, întocmite pentru exercițiul financiar 2021, pe baza rapoartelor prezentate de către Consiliul de Administrație și auditorul financiar;

3.      Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2021;

4.      Prezentarea, dezbaterea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022;

5.      Prezentarea, dezbaterea și aprobarea Programului de Investiții pentru anul 2022;

6.    Aprobarea Politicii de remunerare a conducătorilor conform prevederilor art. 106 din Legea 24/2017. Aprobarea Raportului de remunerare pentru anul 2021;

7.      Stabilirea indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, începând cu luna mai 2022;

8.      Stabilirea datei de 19.05.2022, ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;

9.      Mandatarea Directorului General al Societății, Alexe Gabriela, cu posibilitatea submandatarii de terțe persoane, pentru a efectua toate formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

În situația neintrunirii cvorumului legal pentru Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor la prima convocare, se convoacă Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor pentru data de 30.04.2022, cu aceeași ordine de zi, la aceeași ora și în același loc.

La ședință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de 19.04.2022, stabilita că data de referință.

Capitalul social al societății COMCM S.A. este format din 236.316.678 acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.