Retea infractionala acuzata de un prejudiciu estimat la doua milioane de lei, anihilata de procurori

O retea infractionala care, prin operatiuni financiare intermediate prin persoane interpuse si prin folosirea unor cecuri false, ar fi cauzat un prejudiciu estimat la doua milioane de lei a fost anihilata de procurori. Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) au depistat 14 cetateni domiciliati in judetele Iasi, Neamt si Botosani care, in perioada iunie - noiembrie 2007, actionand prin inselaciune si emitere de file cec falsificate, au creat un prejudiciu estimat la aproximativ 2.000.000 de lei, informeaza, luni, Biroul de presa al Parchetului Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Anchetatorii au stabilit ca, in iunie 2007, Fanu Costel, Fanu Viorel, Fanu Sorin, Caluian Gheorghe, Radu Niculai si Visan Sorin au constituit gruparea infractionala organizata care ar fi racolat persoane interpuse, cu pregatire si venituri modeste, dispuse ca, in schimbul unor sume de bani, sa devina administratori ai unor firme si sa predea membrilor gruparii toate inscrisurile societatii, inclusiv un carnet cu file cec semnate in alb. Ulterior, liderii gruparii ar fi identificat firme dispuse sa vanda produse cu plata la termen de 20 - 30 de zile prin intermediul unei file cec postdatate, ar fi negociat telefonic conditiile de achizitie cu reprezentantii acestor societati - situate in special in Complexul Europa din Bucuresti - carora le prezentau informatii gresite privind modalitatea de plata. In situatia in care se ajungea la un acord, membrii gruparii ridicau bunurile prin intermediul unor delegati, care predau si fila cec semnata de persoana care figura ca administrator, dupa care preluau bunurile, le transportau si le depozitau la diferite locatii. Ulterior, produsele ar fi fost valorificate la preturi inferioare celui de achizitie, iar banii obtinuti ar fi fost impartiti. In cazul in care filele cec emise erau refuzate la plata, iar societatea intra in evidenta Centralei Incidentelor de Plati din cadrul BNR - ceea ce implica si sesizarea organelor de urmarire penala -, membrii gruparii infractionale ii determinau pe administratori sa paraseasca tara, continuand activitatea cu alte persoane si cu alte firme, potrivit anchetatorilor. In cadrul gruparii, Gheorghe Lacatus, zis "Danut" si Mihaela Iamandi s-ar fi ocupat de intermedierea formalitatilor de preluare a firmelor, de identificarea unor persoane dispuse sa preia societati comerciale si sa actioneze ca delegati, de intocmirea inscrisurilor necesare si de negocierea pentru cumpararea produselor, sustin procurorii. Procurorii DIICOT vor cere instantei arestarea preventiva pentru 29 de zile a celor opt membri ai gruparii infractionale. De asemenea, procurorii au stabilit ca la grupare au mai aderat Hritac Ionut, Adobroaiei Ionut, Turcitu Vasile, Cionca Ioan, Radulescu Mariana si Banila Ion.

Scris de: {autor}MFX{/autor}