Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
14:32 24 11 2020 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Vehiculată în dosarul „Mafia cărnii” A&O Maritime Trading, firma lui Antoniadis, la judecată cu Serviciul Antifraudă Fiscală

ro

25 Mar, 2014 00:00 5151 Marime text
Contactaţi telefonic, reprezentanţii A&O Maritime Trading SRL ne-au declarat că nu au nicio legătură cu acest scandal. Mai mult decât atât, ei au lăsat să se înţeleagă faptul că sunt victime colaterale
 

Bogdan Radu Curticiu, Ionel Călin Ghîţ, Nora Anamaria Păcurariu şi Olimpiu Mircea Lucaciu, toţi arestaţi în dosarul denumit generic „Mafia cărnii”, se vor afla azi în faţa judecătorilor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a României. Şi asta pentru că, în speranţa că vor fi puşi în libertate, atât Curticiu, cât şi Ghîţ, Păcurariu şi Lucaciu au atacat, cu contestaţie, decizia Curţii de Apel Bucureşti, din data de 20 martie, instanţă care a decis arestarea lor pentru 30 de zile. Potrivit voceatransilvaniei.ro, Curticiu este patronul firmei Michelangelo din Cluj, Păcurariu este contabila firmei, Lucaciu este şeful Serviciului Inspecţii din Direcţia Sanitară Veterinară Cluj, iar Ghîţ este medic veterinar. Jurnaliştii de la evz.ro susţin că în acest mega-dosar apare şi o firmă din Constanţa, respectiv A&O Maritime Trading SRL. Firma are sediul în municipiul Constanţa, pe strada Interioară (depozit carburanţi) numărul 3 şi se ocupă de comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat. A&O Maritime Trading SRL este condusă de Sorin Ioan Oltean şi de Anton Traian Antoniadis, fiul lui Eftimie Antoniadis, fostul preşedinte al comunităţii elene „Elpis” din Constanţa.
 
Arestaţi în dosarul denumit generic „Mafia cărnii”, Bogdan Radu Curticiu, patronul firmei Michelangelo din Cluj, Ionel Călin Ghîţ - medic veterinar, Nora Anamaria Păcurariu - contabila firmei mai sus precizate şi Olimpiu Mircea Lucaciu - şeful Serviciului Inspecţii din Direcţia Sanitară Veterinară Cluj, află azi dacă vor fi puşi în libertate. Toţi cei mai sus precizaţi au fost încătuşaţi, de Curtea de Apel Bucureşti, la cererea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) - Structura Centrală. Decizia de azi a Curţii Supreme de Justiţie este definitivă. După cum arătam şi mai sus, conform evz.ro, în acest mega-dosar apare şi o firmă din Constanţa, respectiv A&O Maritime Trading SRL. Unitatea are sediul în municipiul Constanţa, pe strada Interioară (depozit carburanţi), numărul 3 şi se ocupă de comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat. A&O Maritime Trading SRL este condusă de Sorin Ioan Oltean şi de Anton Traian Antoniadis, fiul lui regretatului Eftimie Antoniadis, fostul preşedinte al comunităţii elene „Elpis” din Constanţa. Potrivit datelor oficiale, numele lui Anton Traian Antoniadis este legat de SC Install Holding SRL, de SC Antoniadis Shipping & Trading SRL şi de SC A.G.S. Invest Trade SRL. Contactaţi telefonic, reprezentanţii A&O Maritime Trading SRL ne-au declarat că nu au nicio legătură cu acest scandal. Mai mult decât atât, ei au lăsat să se înţeleagă faptul că sunt victime colaterale. Conform portalului instanţelor de judecată, SC A&O Maritime Trading SRL figurează în mai multe dosare. Unul dintre acestea se află pe rolul Judecătoriei Constanţa şi are numărul unic 31794/212/2012. Părţi în această cauză sunt SC A & O Maritime Trading SRL (reclamant) şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Constanţa - Serviciul Antifraudă Fiscală şi Vamală. Dosarul a fost închis pe data de 26 februarie 2013, când judecătorii au anulat cererea formulată de reclamanta SC A&O Maritime Trading SRL în contradictoriu Serviciul Antifraudă Fiscală.
 
Peste 100 de percheziţii
 
Amintim că, la data de 12 februarie. DIICOT a efectuat 102 percheziţii domiciliare pe raza a 18 judeţe, în cadrul unor acţiuni vizând destructurarea a două grupuri infracţionale organizate, formate din 80 de persoane, specializate în infracţiuni de evaziune fiscală, spălare de bani, punere în circulaţie de produse alterate, trafic de influenţă. „În cauză există suspiciunea rezonabilă că membrii grupărilor infracţionale organizate, structurate pe mai multe paliere, prin intermediul unor societăţi comerciale din România, achiziţionau în principal carne şi ouă din state membre UE: Olanda, Polonia, Marea Britanie, Germania, fără plata TVA - conform prevederilor legale (operaţiune reală evidenţiată în actele contabile), ulterior marfa fiind vândută către beneficiarul final prin adăugarea TVA. După achiziţionarea reală a mărfurilor din alte state UE, membrii grupării înregistrau livrări fictive către firme „fantomă” din alte state comunitare - coordonate de către exponenţii palierului extern, neidentificaţi, până în prezent. Marfa din România era livrată scriptic în Bulgaria, Ungaria sau Cipru, pentru neîncărcarea societăţilor româneşti cu TVA de plată, marfa fiind, în fapt, vândută pe piaţa românească fără înregistrarea în documentele contabile - «la negru»“, potrivit DIICOT.

Ti-a placut articolul?

Comentarii