Frauda de peste 37 de miliarde

Patronul unei firme din Constanta este cercetat penal dupa ce a fraudat bugetul de stat cu peste 37 de miliarde de lei vechi.

Este vorba de Daniel Gruea, de 36 de ani, patronul firmei SC Transport Comercial Prest SRL. In numai cateva luni, respectiv din octombrie 2007 pana in februarie 2008, acesta a vandut zeci de mii de tone de cereale, dar a "uitat" sa inregistreze in contabilitate operatiunile respective. In acest mod a prejudiciat bugetul statului cu 3.749.637 lei, din care peste 2.000.000 reprezinta TVA, iar restul, impozit pe profit. Politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor au descoperit, insa, ca frauda era mult mai mare si ca, de fapt, Daniel Gruea infiintase firma numai in scopul de a fura de la stat. Proba zdrobitoare a constituit-o faptul ca oamenii legii au descoperit ca acesta infiintase firma cu un act de identitate fals, pe care il utilizase la absolut toate institutiile, de la Camera de Comert pana la Directia de Finante. Totodata, sediul firmei a fost declarat fictiv, patronul reusind in acest mod sa se sustraga de la efectuarea verificarilor financiar-fiscale, deoarece nicio persoana venita in control nu gasea firma la adresa indicata. Pe numele lui Daniel Gruea a fost intocmit dosar penal pentru evaziune fiscala, fals in declaratii, fals privind identitatea si uz de fals. Data fiind valoarea prejudiciului, dosarul a fost declinat catre DNA.

Scris de: {autor}Olimpia CEARA {/autor}