Afaceri Constanța Acţionarii Decirom SA, convocaţi în AGOA şi AGEA

Acționarii societății  Decirom SA au fost convocați în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru data de 24 august 2023, ora 12.00, şi Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii („AGoA" sau „AGA") pentru data de 24 august 2023, ora 12.30, la sediul social al Societăţii din municipiul Constanţa, Incinta Port, judeţul Constanţa, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor, la sfârşitulzilei de 18 august 2023 stabilită ca dată de referinţă („Data de Referinţă").
 
Printre subiectele despre care se va discuta se numără aprobarea actului constitutiv al societății, obiectul de activitate , capitalul social și nu numai.
Vă prezentăm în continuare despre ce se va discuta în cadrul celor două adunări:
 
AGeA va avea pe ordinea de zi mai multe puncte. Se va discuta despre aprobarea actului constitutiv al societăţii, după cum urmează: denumire, formă juridică, sediu, durată .
 
Se va discuta și despre obiectul de activitate.

Domeniul principal de activitate al Societăţii este:COD CAEN - 522 Activităţi anexe pentru transporturi.
 
Activităţile Societăţii ssunt următoarele: (1)Activitatea principală a Societăţii este: COD CAEN - 5224 Manipulări. Societatea va putea desfăşura activităţi clasificate conform „Clasificării Activităţilor din Economia Naţională", în următoarele domenii: 2351 - Fabricarea cimentului; 3312 - Repararea maşinilor; 3320 - Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale;4613 - Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de construcţii; 4634 - Comerţ cu ridicata al băuturilor;4673 - Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi a materialelor de construcţie şi echipamentelor sanitare; 4674 - Comerţ cu ridicata al echipamentelor sanitare şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire; 4690 - Comerţ cu ridicata nespecializat; 4725 - Comerţ cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate; 4741 - Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului, în magazine specializate; 4742 - Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii, în magazine specializate; 4743 - Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video, în magazine specializate; 4753 - Comerţ cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor şi al altor acoperitoare de podea, în magazine specializate; 4754 - Comerţ cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrocasnice, în magazine specializate; 4759 - Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate; 4764 - Comerţ cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate;4765 - Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate;4776 - Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor, seminţelor, comerţ cu amănuntul al animalelor de companie şi a hranei pentru acestea, în magazine specializate; 4777 - Comerţ cu amănuntul al ceasurilor şi bijuteriilor, în magazine specializate;4778 - Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate (fără obiecte de cult); 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri;4942 - Servicii de mutare; 5210 - Depozitări;5221 - Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre; 5222 - Activităţi de servicii anexe transporturilor pe apă; 5229 - Alte activităţi anexe transporturilor; 5920 - Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de înregistrare muzicală; 6399 - Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.;6420 - Activităţi ale holdingurilor; 6820 - Închirierea şi subînchirierea de bunuri imobiliare proprii sau închiriate (fără leasing) ;7410 - Activităţi de design specializat; 7490 - Alte activităţi profesionale ştiinţifice şi tehnice n.c.a.; 7712 - Activităţi de închiriere şi leasing cu autovehicule rutiere grele (fără leasing); 7731- Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente agricole (fără leasing); 7739 - Activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile n.c.a. (fără leasing); 7740 - Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare) (fără leasing); 7810 - Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă (fără plasare în străinătate); 7820 - Activităţi de contractare pe baze temporare a personalului (fără plasare în străinătate); 7830 - Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă (fără plasare în străinătate); 8291 - Activităţi ale agenţiilor de colectare şi a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului;8292 - Activităţi de ambalare; 8299 - Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a..
 
Societatea va putea desfăşura şi alte activităţi necesare realizării scopului şi aferente obiectului său de activitate.
 
Un alt element pus în discuție va fi capitalul social.
 
Societatea are capital social de 38.034.138 lei (din care 30.678.142,8 lei şi 1.100.000 USD - echivalentul a 884.900 lei la cursuri de schimb istorice, şi 1.400.000 EUR - echivalentul a 6.471.095,2 lei), integral subscris şi vărsat, divizat în 19.017.069 acţiuni cu valoare nominală de 2 lei fiecare, deţinute de acţionarii Societăţii, astfel: - TTS (Transport Trade Services) - S.A., persoană juridică română, având sediul social în municipiul Bucureşti, Strada Vaselor nr. 27, sectorul 2, cu un număr de 18.997.938 acţiuni, cu o valoare totală de 37.995.876 lei, reprezentând 99,90% din capitalul social al Societăţii;  Lista Acţionari, cu un număr de 19.131 acţiuni, cu o valoare totală de 38.262 lei, reprezentând 0,10% din capitalul social al Societăţii.
 
Se va discuta despre capitalul social, acțiuni și evidența și transferul acestora. 
  
Acţiunile Societăţii sunt liber transferabile. Societatea poate dobândi propriile acţiuni, în condiţiile legii.Societatea nu va acorda avansuri sau împrumuturi şi nici nu va constitui garanţii în vederea subscrierii sau dobândirii acţiunilor Societăţii de către un terţ. Aceste dispoziţii nu se aplică operaţiunilor efectuate în vederea dobândirii de acţiuni de către beneficiarii programelor de recompensare „Stock Options Plan".
 
Transmiterea dreptului de proprietate asupra acţiunilor în baza declaraţiei semnate de cedent şi de cesionar sau de mandatarii lor se înregistrează în registrul acţionarilor Societăţii, în condiţiile legii.
 
Se vor avea în vedere și Drepturile şi obligaţiile acţionarilor.
 
Fiecare acţiune ordinară emisă de Societate conferă dreptul la un vot în AGA, în condiţiile legii.Participarea acţionarilor la pierderile şi profitul Societăţii se va face proporţional cu numărul de acţiuni deţinute de aceştia.Aportul acţionarilor la capitalul social nu este purtător de dobânzi.Obligaţiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar acţionarii răspund numai până la concurenţa capitalului social subscris.
 
Patrimoniul Societăţii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligaţii personale ale acţionarilor.
 
 
AGOA va avea pe ordinea de zi următoarele puncte:
 
1. Alegerea membrilor Consiliului de administraţie al Societăţii.
2. Mandatarea Consiliului de Administraţie să încheie contractul de mandat cu Directorul General al Societăţii.
3. Mandatarea Consiliului de Administraţie pentru înregistrarea în Registrul comerţului a structurii acţionariatului rezultate în urma preluării DECIROM de către TTS (Transport Trade Services) - S.A.
4.Aprobarea deschiderii conturilor Societăţii la Citibank Europe Plc., Dublin - Sucursala România şi ratificarea deciziei conjuncte luate în acest sens de împuterniciţii lui Laurenţiu Iordache şi Dan Barbălată în baza procurii din 13.07.2023 emise de consiliul de administraţie al societăţii.
5.Stabilirea remuneraţiei şi beneficiilor membrilor Consiliului de administraţie.
6.Mandatarea Directorului General al Societăţii să încheie contractele de administrare cu membrii Consiliului de administraţie.
7.Numirea auditorului financiar al Societăţii pentru o perioadă minimă care să acopere auditarea situaţiilor financiare anuale individuale ale Societăţii aferente exerciţiului financiar ce se va încheia la data de 31 decembrie 2023.
8.Mandatarea Directorului General al Societăţii să încheie contractul cu auditorul financiar.
 
Facem precizarea că documentul a fost publicat în Monitorul Oficial partea a IV-a cu numărul 3269 din data de 21 iulie 2023.


Despre Despre Decirom SA Constanța

Acționarii societății Decirom SA sunt Fortaletza Management SRL 43,39 %, Black Sea Invest Company SRL CU 0,4%, Rotrasca SRL (Spania) cu 13,61%, Roumanie Industries Ciments Offshore SAL (Liban), cu 42,5% și Acționari tip listă 0,1%.

Societatea are sediul în Incinta Port Constanța, Poarta 3 și punct de lucru în Agigea, lot 11.


 Conducerea societății Decirom SA

Administratori sunt Iordache Laurențiu, alături de cetățeanul libanez Roy Zacca și cetățeanul spaniol Perez Vicente Jose Antonio.

Decirom SA profit record cu 600% față de 2020 - 1,67 milioane de euro

Societatea Decirom SA a înregistrat în anul fiscal 2022, în raport cu anul 2020, o creștere cu 600% a profitului și cu 78% a cifrei de afaceri. Concret, în anul 2020, Decirom SA declara 4,77 mil euro cifră de afaceri, iar în 2022 a declarat 8,52 mil euro. Profitul a explodat în 2022 cu 600% - 1,67 mil euro, de la 236.437 euro în 2020.


Citește și: 

Portul Constanța. Consiliul Concurenței a autorizat preluarea Decirom de către TTS SA