Societate care nu functionează la sediu declarat a efectuat op comerciale 26.11.2008

In urma verificarilor incrucisate  s-a constatat ca S.C. Doni Prod 2007 S.R.L.  cu sediul social in Constanta, societate ce nu functioneaza la sediul social declarat, a efectuat operatiuni comerciale cu produse energetice - motorina, ulei SM 150, combustibil tip S1, etc. - cu diverse societati din tara.

Intrucat nu exista posibilitatea verificarii inregistrarii in evidenta financiar - contabila a tranzactiilor efectuate s-a prezumat ca prejudiciul adus bugetului de stat este in suma totala de 6.773.803 lei.

SC Sistem Turbo Plus SRL cu sediul social in Cuza Voda, judetul Constanta, societate ce are ca obiect de activitate comertul cu cereale, a vandut in cursul anului 2008 catre diversi beneficiari produse in valoare de 969.892,14 lei.

Avand in vedere ca societatea nu functioneaza la sediul social declarat neexistand posibilitatea verificarii inregistrarii operatiunilor in evidenta financiar-contabila prejudiciu adus bugetului de stat este in suma totala de 285.263 lei.

SC Vaselectro Impex SRL Constanta, societate ce nu functioneaza la sediul social declarat, a efectuat operatiuni comerciale cu diverse marfuri - carcasa porc, materiale de constructii - fara a le inregistra in evidenta financiar-contabila, prejudiciind astfel bugetul de stat cu suma de 250.314 lei.

Pentru cele trei societati s-au intocmit sesizari penale care au fost transmise Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta precum si adrese catre Directia Generala a Finantelor Publice Constanta in vederea stabilirii obligatiilor fiscale in intregime datorate bugetului de stat.

In primele 10 luni ale anului 2008 comisarii Garzii Financiare sectia Constanta au aplicat amenzi contraventionale in valoare totala de peste 19.000.000 lei.