Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
02:35 16 07 2025 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Reprezentanții a zeci de societăți comerciale cercetați pentru evaziune fiscală și spălare de bani

ro

28 Oct, 2015 12:46 1868 Marime text
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii



Articole asemanatoare
1380 10 Jul, 2025 10:56 Din Consiliul Local Oltina, direct în ancheta DIICOT Virgil Vlad (AUR), personaj-cheie în „Fabrica de Moșteniri” (DOCUMENTE)
504 01 Jul, 2025 15:51 PÎCCJTrimitere în judecată într-un dosar de delapidare și spălare a banilor
331 01 Jul, 2025 15:20 Știri România Firmă fantomă, creată pentru delapidare și spălare a banilor. Patru persoane au fost trimise în judecată
457 11 Jun, 2025 14:10 VIDEO. Membri ai unei rețele de loverboys vizați în percheziții coordonate de DIICOT. Exploatau tineri în Marea Britanie
476 11 Jun, 2025 10:16 Percheziții în mai multe județe din România! Sume mari de bani din cantități fictive de deșeuri. Cinci suspecți, duși la audieri (VIDEO)
649 07 Jun, 2025 12:47 Știri România Confiscări masive! Canabis și cocaină, ridicate în urma perchezițiilor DIICOT și ale Poliției
846 11 Dec, 2024 16:43 Descinderi de amploare la o grupare infracțională. S-au obținut milioane de euro din vânzarea frauduloasă de terenuri!
2054 11 Mar, 2024 17:00 Statele Unite ale Americii cer Ministerului Justiţiei din România extrădarea unui bărbat din Constanța (MINUTĂ)
895 06 Mar, 2024 12:14 Percheziții în mai multe județe, într-un dosar de înșelăciune și spălarea banilor Persoanele cercetate s-ar fi angajat să comercializeze cereale către o societate comercială din Constanța (FOTO)
782 18 Jan, 2024 14:52 UE a ajuns la un acord provizoriu privind reglementări mai stricte pentru combaterea spălării banilor, inclusiv în sectorul cripto
2855 15 Dec, 2023 17:00 Licitații publice. Snow Clean, afaceri cu bani publici Compania unuia dintre administratorii de la Drumuri Județene SA a dat lovitura la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța! (DOCUMENT)
1047 13 Dec, 2023 17:30 Înfiinţarea unei agenţii europene pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor, aprobată de UE
1363 23 Nov, 2023 13:54 Grup infracțional organizat, proxenetism și spălarea banilor, destructurat de procurorii DIICOT (GALERIE FOTO)
1222 23 Aug, 2023 13:52 Se caută șef pentru Serviciul de Combatere a Finanțării Terorismului și Spălării Banilor
1955 04 May, 2023 15:48 Percheziții ale procurorilor DIICOT la persoane suspectate de spălare de bani și trafic de migranți


Ultimele articole din aceeasi categorie
456 12 Jun, 2025 07:43 Un nou mesaj RO-Alert pentru locuitorii județului Tulcea! A fost vizată zona de nord a județului
837 23 May, 2025 14:18 FOTO+VIDEO. Știri Constanța Traficul rutier în centrul Constanței, aproape tot blocat din cauza evenimentelor din oraș
695 10 May, 2025 14:19 Suceava Prins cu aproape 200 km/h pe un drum județean, un tânăr de 20 de ani a rămas fără permis (FOTO)
567 28 Apr, 2025 11:21 Serviciul de stare civilă Constanţa. Publicaţii de căsătorie 25 aprilie 2025
1935 15 Apr, 2025 07:57 Restaurantul Ozdemir din Constanța a fost închis temporar. Ce au constatat comisarii CJPC? (FOTO+VIDEO)
604 21 Mar, 2025 14:07 Infotrafic Atenție șoferi! Se anunță transport agabaritic pe traseul Agigea-DC9

Str. Trandafirului nr. 12
Constanta 900205
Romania

tomis@ziuact.ro
+40 241 611 906

© 2000 - 2025 ZIUA de Constanta, toate drepturile rezervate.

Pentru probleme legate de functionalitatea site-ului va rugam sa semnalati webmasterul: webmaster@ziuact.ro