Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
15:28 15 11 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Cristian Borcea a achitat cauţiunea de două milioane de lei stabilită ca să poată rămâne în libertate

ro

09 Nov, 2018 13:39 212 Marime text
Fostul finanţator de la Dinamo, Cristian Borcea, a achitat, joi seară, cauţiunea de două milioane de lei stabilită ca să poată rămâne în libertate în dosarul în care e cercetat de procurorii DIICOT pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, transmite Antena3.ro. 

Cercetările efectuate de procurorii DIICOT au relevat faptul că grupul infracţional a acţionat coordonat în intervalul ianuarie 2010-octombrie 2013, pe două circuite fictive de tranzacţionare dezvoltate în jurul unui nucleu comun de societăţi/persoane în scopul înregistrării în contabilitate de cheltuieli nereale, şi spălării sumelor de bani astfel rezultate prin intermediul unor contracte fictive de prestări servicii, comision, achiziţii nereale sau transferuri financiare interne sau externe.

Ti-a placut articolul?

Comentarii