SURSE Percheziții în Capitală și mai multe județe într-un dosar de înșelăciune de 1,3 milioane de euro. Sora fostului ministru Carmen Dan, printre persoanele vizate

Polițiștii din Capitală au pus în execuție, miercuri, 16 mandate de percheziție domiciliară în București și în județele Ilfov, Argeș și Buzău, într-un dosar de înșelăciune în formă continuată cu consecințe deosebit de grave.

Două femei sunt bănuite că au escrocat mai multe persoane cu aproximativ 1,3 mioane de euro, promițându-le locuințe și autoturisme la prețuri sub piață.

Potrivit surselor STIRIPESURSE.RO, Simona Stan (sora fostului ministru Carmen Dan) și Mariana Popa s-au dat drept „persoane importante” de la OMV PETROM SA și TRANSPECO LOGISTIC&DISTRIBUTION și au păcălit mai multe persoanele vătămate (6 persoane, cinci dintre ele fiind medici stomatologi).

Cele două le-au spus că se scot la vânzare mașini de lux și apartamente care aparțin acestor firme și că, dacă le dau banii repede, intră în posesia lor.

Mariana Popa are un salon „One Beauty” în Sectorul 2 și cele mai multe persoane vătămate veneau prin intermediul acestei femei.

Exemple cazuri:

1. 220.000 de euro - pentru mai multe autoturisme Mercedes G Class

2. 67.000 de euro - un apartament la unirii și mai multe autoturisme
3. 426.000 de lei Cash și 265.000 transfer - mai multe autoturisme
4. 372.000 de euro apartamente în București
5. 69.000 de LEI - Audi q5
6. 3 apartamente cu 3 camere în spate la mitropolie cu 36.800 de euro/de apartament. Aici victima este medic stomatolog.

Aici sunt exemple pentru cele 6 persoane vătămate, căte un exemplu pentru fiecare persoană vătămată. Sunt mai multe fapte la fiecare victimă.

Aceste bunuri nu aparțineau celor două femei, ele există în realitate, dar nu sunt ale lor și nu au nicio legătură cu proprietarii lor.


La audieri ar putea ajunge Cristi Borcea și soțul surorii lui Carmen Dan, care lucrează la SGG

Cele două femei bănuite vor fi audiate, dar și alți martori printre care:

Carmen Dan, soțul uneia dintre bănuite (cumnatul lui Carmen Dan care lucrează la SGG), posibil și Cristi Borcea.

Stan Simona s-a folosit de numele surorii sale și de numele soțului care este în SGG dar și de presupusa relație de prietenie cu Cristian Borcea și Dragoș Gâdoiu, administratori ai TRANSPECO SA.

Potrivit Poliției Capitalei, operațiunea a fost desfășurată de polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Sector 2, cu sprijinul Serviciului de Investigații Criminale Sector 2 și al Secțiilor 6-28 Poliție. Au fost puse în executare și 12 mandate de aducere.

Cercetările au început în august 2024, după ce mai multe persoane au sesizat Poliția Capitalei că au fost înșelate în legătură cu achiziționarea unor locuințe și autoturisme.

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2022-2025, cele două femei, în vârstă de 51, respectiv 46 de ani, s-ar fi dat drept persoane cu putere de decizie în cadrul unor companii de rafinare și marketing, respectiv transport produse petroliere.

Suspectele le-ar fi spus victimelor că pot achiziționa bunuri mobile și imobile care urmau să iasă din patrimoniul societăților comerciale respective, prin divizare, și să fie vândute la prețuri sub valoarea pieței. În realitate, bunurile nu aparțineau celor două societăți comerciale.

Pentru a câștiga încrederea persoanelor vătămate, una dintre persoanele bănuite s-ar fi folosit de numele unor persoane cunoscute, au precizat anchetatorii.

În urma perchezițiilor domiciliare efectuate miercuri au fost identificate și ridicate mai multe bunuri de interes în cauză. Persoanele bănuite au fost depistate și urmează să fie conduse la audieri.

Cercetările sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pentru înșelăciune în formă continuată cu consecințe deosebit de grave.




Citește și:
Oficial de la DNA despre perchezițiile de la Spitalul Militar Central