Percheziții DNA într-un dosar de evaziune de 18 milioane de euro. Doi inspectori ANAF ar fi vizați

Doi inspectori ANAF ar fi vizați  în dosarul în care procurorii DNA efectuează, azi, 03 septembrie, percheziții domiciliare legat de un caz de evaziune fiscală cu prejudiciul estimat la aproapte 18 milioane de euro, afirmă surse judiciare autorului acestui material.

Potrivit acestora, mai mulți oameni de afaceri ar fi vizați de ancheta economică efectuată de DNA pe baza prejudiciului uriaș constatat până la momentul declanșării perchezițiilor, scrie stiripesurse.ro. 

Acestea nu au putut oferi lămuriri în ce a constat ajutor oferit de oficialii statului patronilor firmei de leasing auto

Amintim că, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de Combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupțieefectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, în perioada 2021 – ianuarie 2025, a unor infracțiuni de evaziune fiscală prevăzute de Legea 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, de către mai multe societăți comerciale și reprezentanți ai acestora, prejudiciul adus statului fiind estimat, la acest moment, la peste 90.000.000 de lei.

În cursul zilei de 03 septembrie 2025, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 47 de locații situate pe raza municipiului București, a județelor Ilfov,Suceava, Iași, Arad, Cluj, Galați, Botoșani, Brașov și Vaslui, reprezentând sedii ale unor societăți comerciale, domiciliile unor persoane fizice, precum și sediul unei instituții publice.

În cauză procurorii beneficiază de sprijinul Direcției de Investigare a Criminalității Economice, Direcției Generale Antifraudă Fiscală și Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.

Raportat la actele procedurale efectuate în prezenta cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom fi în măsură să oferim detalii suplimentare.


Facem precizarea că pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.



 
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 

Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.





Citește și:

UPDATE Percheziții de amploare în România!Procurorii DNA descind la zeci de locații, într-un dosar de evaziune fiscală