Operațiunea JUPITER Rețea destructurată pentru înșelăciune bancară și spălare a banilor. Prejudiciu de 250.000 lei

În cadrul operaţiunii JUPITER, la data de 09.06.2026, organele de cercetare penală din cadrul I.P.J. Caraş-Severin – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin, au pus în executare simultan un număr de 9 mandate de percheziţie domiciliară şi 4 mandate de aducere, pe raza judeţelor Caraş-Severin, Mehedinţi şi Cluj, în cadrul unui dosar de urmărire penală având ca obiect săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune, prev. de art. 244 alin. (1) şi (2) C.p., fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322 alin. (1) C.p. şi spălare a banilor, prev. de art. 49 alin. (1) lit. a), b) şi c) din Legea nr. 129/2019.

Potrivit unui comunicat al Parchetului, în fapt, s-a reţinut că, în cursul lunii noiembrie 2025, administratorul unei societăţi comerciale inactive, a falsificat situaţiile financiare anuale şi balanţele de verificare ale societăţii, prin înscrierea unor date nereale privind activitatea economică şi cifra de afaceri. Documentele astfel întocmite au fost folosite ulterior pentru obţinerea, în mod fraudulos, a unui împrumut în valoare de 250.000 lei de la o instituţie bancară.

După virarea sumelor în contul societăţii, persoana cercetată a efectuat transferuri succesive către o societate comercială şi o persoană fizică autorizată, în scopul disimulării originii ilicite a banilor şi al creării aparenţei existenţei unor relaţii comerciale între entităţile implicate, deşi în realitate acestea nu ar fi existat.

Prejudiciul cauzat este estimat la 250.000 lei.

La data de 09.06.2026, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin a pus în mişcare acţiunea penală şi a dispus luarea măsurii controlului judiciar, pe o durată de 60 de zile, faţă de: 1. Inculpatul G.A.P. cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de înșelăciune, prev. de art. 244 alin. (1) și (2) C.p., fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322 alin. (1) C.p., spălare a banilor în formă continuată (3 acte materiale), prev. de art. 49 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. (1) C.p., toate cu aplic. art. 38 alin. (1) C.p., constând în aceea că:

- în calitate de administrator al SC P.A.E. SRL, la data de 24.11.2025, cu prilejul încheierii unui contract de credit, a indus în eroare funcționarii bancari, prin prezentarea unor situații financiare anuale falsificate ale persoanei juridice (balanţa de verificare), în care au fost înscrise venituri și cheltuieli nereale de natură a crea aparența unui client solvabil, determinând astfel instituția de credit să acorde un împrumut în valoare de 245.000 lei, pe care nu intenționa să îl restituie, producând o pagubă în acest cuantum;

- anterior datei de 17.11.2025, a falsificat și ulterior a folosit balanța de verificare aferentă lunii septembrie 2025 a SC P.A.E. SRL, prin înscrierea unor date financiare nereale, în scopul producerii unei consecințe juridice, în sensul obținerii frauduloase în numele persoanei juridice a unui împrumut în valoare de 245.000 lei de la bancă;


- la data de 25.11.2025, respectiv 26.11.2025, a transferat, prin viramente succesive efectuate din contul SC P.A.E. SRL deschis la bancă, sumele de 100.000 lei către SC M.R.G. SRL, de 100.000 lei şi 4800 lei (total 104.800 lei) către Ş.R.T. PFA, sub titlurile fictive „marfă” și „avans”, în scopul ascunderii și al disimulării originii ilicite a acestor sume, provenite din săvârșirea infracțiunii de înșelăciune.

2. Inculpatul M.R.I. cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor, prev. de art. 49 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 129/2019 (unitate de infracţiune), constând în aceea că, în calitate de administrator şi reprezentant legal al SC M.R.G. SRL, la data de 25.11.2025, a primit în contul societăţii suma de 100.000 lei transferată de SC P.A.E SRL, cunoscând că aceasta provine din săvârşirea unei infracţiuni, şi a disimulat ulterior originea ilicită a sumei prin invocarea unei relaţii comerciale inexistente cu SC P.A.E. SRL, atestată documentar printr-un contract de vânzare-cumpărare, factura şi avizul aferente, referitoare la o pretinsă livrare de 2000 kg deşeuri cupru ce nu a existat în realitate.

3. Inculpatul Ş.Ş.D. cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor în formă continuată (32 acte materiale), prev. de art. 49 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. (1) C.p. şi a art. 41 alin. (1) C.p. (recidivă postexecutorie), constând în aceea că, în perioada 26.11.2025- 08.12.2025, a deținut și folosit suma de 104.800 lei încasată în contul Ş.R.T. PFA, sumă provenită din săvârșirea infracțiunii de înșelăciune, prin retragerea acesteia în numerar, în mod fragmentat, prin 32 de tranzacții repetate de valori inferioare plafonului legal, de la automate bancare situate în municipiile Caransebeș și Timișoara, cunoscând că suma provine din săvârșirea unei infracțiuni, se mai arată în comunicat. 

Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale, luarea unei măsuri preventive sau sesizarea instanţei nu pot, în niciun caz, să înfrângă prezumția de nevinovăție, inculpaţii fiind prezumaţi nevinovaţi până la pronunțarea unei soluții definitive în cauză.