Cercetări efectuate de polițiști Dosar penal de evaziune fiscală în formă continuată și bunuri sechestrate de peste 3,1 milioane de lei

În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, la data de 12 iunie a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, au pus în aplicare 5 mandate de aducere.
 
Activitățile au fost desfășurate într-un dosar penal în care sunt efectuate cercetări față de o femeie, de 45 de ani, un bărbat, de 52 de ani, ambii din localitatea Gepiu, județul Bihor, o altă femeie, de 47 de ani, un bărbat, de 47 de ani și un altul de 76 de ani, toți din muncipiu Oradea, județul Bihor și față de 16 societăți comerciale, toate cu sediul în localitatea Gepiu, județul Bihor, pentru comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală în formă continuată, respectiv complicitate la infracțiunea unică de evaziune fiscală în formă continuată.
 
Din cercetările efectuate de polițiștii de investigare a criminalității economice a rezultat că, în perioada 15 aprilie 2020 – 5 noiembrie 2024, femeia de 45 de ani, din localitatea Gepiu, județul Bihor, în calitate de administrator al uneia dintre societățile comerciale cu sediul în aceeași localitate (societatea beneficiară), împreună cu cele 4 persoane fizice, cercetate în același dosar, precum și cu celelalte 15 societăți comerciale afiliate, ar fi creat un circuit financiar complex între cele 16 societăți.
 
Cele 15 societăți comerciale afiliate, adminitrate în drept de celelalte 4 persoane și în fapt de femeia de 45 de ani, ar fi fost create cu scopul sustragerii primei societăți, administrată de femeia de 45 de ani, de la plata obligațiilor datorate la bugetul de stat, dar şi pentru a crea un circuit financiar /documentar, pentru a facilita ridicări de numerar cu cardul de la ATM.
 
Astfel, societățile afiliate au fost create şi utilizate atât pentru emiterea de facturi fără TVA, ceea ce permitea diminuarea sarcinii fiscale a primei societăți şi oferirea de preţuri competitive pe piață, cât și pentru crearea unui circuit economico - financiar complex, având ca rezultat ridicări masive de numerar cu cardul de pe acestea a sumelor încasate, cu preponderenţă de la unitățile administrative, scopul urmărit pentru societatea beneficiară fiind înregistrarea de venituri până în pragul de 300.000 de lei, prevăzut de legislaţia fiscală ca limită, care odată depăşită, presupunea emiterea de facturi cu TVA şi menținerea pentru o perioadă mai îndelungată a primei societăți ca plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor.
 
Prin crearea acestui circuitului financiar – bancar complex, societatea beneficiară (cea administrată de femeia de 45 de ani) s-ar fi sustras de la plata obligaţiilor datorate la bugetul de stat în cuantum total de 1.986.598 de lei, reprezentând TVA, impozit pe venitul microîntreprinderilor și impozit pe profit.
 
În baza mandatelor de aducere, cele 5 persoane au fost conduse la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, în vederea audierii.
 

Ulterior, în baza ordonanței de instituire a măsurilor asigurătorii emisă de procurorul de caz, pentru recuperarea prejudiciului adus bugetului general consolidat al statului, au fost aplicate măsuri asigurătorii asupra a 9 imobile și 11 autovehicule aparținând persoanelor cercetate, cu o valoare de 3.102.000 de lei.
 
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor continuă cercetările, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, pentru documentarea întregii eventuale activități infracționale.
 
Activitatea polițiștilor de investigarea a criminalității economice a beneficiat de sprijinul jandarmilor din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi.
 
Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

PRECIZĂRI:

 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.