FOTO. Operațiunea„JUPITER” Noi percheziții într-un dosar penal vizând infracțiuni de evaziune fiscală în formă continuată

În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, polițiștii  Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Covasna, au pus în aplicare, la data de 11 iunie 2026, șase mandate de percheziție domiciliară la sediile unor operatori economici, precum și la domiciliile a două persoane fizice.
 
Acțiunile s-au desfășurat sub coordonarea procurorului, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Secției Rurale nr. 1 Sfântu Gheorghe, al celor din cadrul Serviciului Criminalistic și al luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale Covasna, într-un dosar penal vizând infracțiuni de evaziune fiscală în formă continuată (40 de acte materiale).
 
În fapt, din cercetările efectuate până în prezent, s-a stabilit că în perioada ianuarie 2022 – până în prezent, în calitate de reprezentanți ai unor operatori economici cu obiect de activitate în domeniul comerțului cu autovehicule second hand, persoanele cercetate ar fi omis să evidențieze în actele contabile operațiunile comerciale efectuate și veniturile realizate în valoare totală de peste 2.400.000 lei, reprezentând livrări de bunuri și prestări de servicii, potrivit instituției.
 
În fapt, persoanele în cauză ar fi efectuat activități de achiziție a unor autoturisme din spațiul intracomunitar pe care le comercializau ulterior, fără a declara întreg venitul realizat din efectuarea acestor operațiuni, cu scopul de a se sustrage de la plata taxelor aferente, fiind cauzat astfel un prejudiciu bugetului de stat de peste 481.000 de lei.
 
În urma descinderilor, au fost descoperite și ridicate importante sume de bani, respectiv, 90.950 de euro și 7.800.000 de forinți maghiari, asupra cărora, prin ordonanță a procurorului, s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii a sechestrului, se arată în comunicat.
 
De asemenea, au fost descoperite și ridicate în vederea continuării anchetei mai multe înscrisuri și documente contabile, precum și medii de stocare ce pot constitui mijloace de probă în cauză.
 
Totodată, s-a dispus indisponibilizarea a 47 de autovehicule second hand cu o valoare estimată de aproximativ 100.000 de euro.
 

În cadrul acțiunilor a fost pus în aplicare și un mandat de aducere, iar un bărbat a fost condus la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Covasna în vederea continuării cercetărilor, acesta fiind reținut, pentru 24 de ore.
 
În cauză, cercetările sunt continuate pentru stabilirea întregii activități infracționale, pentru recuperarea prejudiciului și tragerea la răspundere a persoanelor implicate.
 
Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

PRECIZĂRI:

Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.

Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.