Două persoane, în vizorul DIICOT, după ce ar fi obținut bani prin inducerea în eroare a unor clienți interesați de investiții

În continuarea activităților desfășurate, polițiști ai Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și ai Direcției de Investigații Criminale din Poliția Română, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală, au documentat activitatea infracțională a două persoane, de 32 și 33 de ani, cercetate pentru constituirea unui grup infracțional organizat.
 
Probatoriul administrat a reliefat faptul că, persoana cercetată de 32 de ani, în calitate de lider al grupului infracțional organizat, constituit începând cu luna august 2024, în scopul obținerii de importante beneficii materiale prin inducerea în eroare a unor persoane interesate de investiții, ar fi operaționalizat call-center-ul specializat și ar fi condus recrutarea de noi membri.
 
De asemenea, cercetările au reliefat că persoana cercetată de 33 de ani, aflată pe palierul execuțional al grupării de criminalitate organizată, în poziția de agent, ar fi avut rolul de a contacta și determina victimele să depună sume de bani, obținând inclusiv diferite bonusuri, în funcție de numărul de persoane vătămate convinse.
 
În sarcina acesteia s-a reținut și faptul că ar fi identificat și recrutat membri, care ar fi acționat pe diferite poziții în cadrul grupării de criminalitate organizată.
 
La data de 23 aprilie 2025, procurorii D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală au dispus reținerea celor două persoane, pentru 24 de ore.
 
Astăzi, 24 aprilie, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă a acestora, pentru 30 de zile.
 
Întreaga acțiune a beneficiat de sprijinul EUROJUST.

 
Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.
 
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 

Citește și:
Știri Tulcea Cinci tineri au fost reținuți de DIICOT pentru trafic de droguri de mare risc (FOTO)