Gabriel Daraban, fostul director comercial al Oil Terminal, plasat sub control judiciar în dosarul evaziunii cu motorină

• Gabriel Daraban, fostul director comercial al Oil Terminal, a fost plasat vineri sub control judiciar de procurorii DIICOT, după ce joi seară fusese reținut într-un amplu dosar de evaziune fiscală și contrabandă cu motorină. În aceeași anchetă a fost reținut omul de afaceri Gheorghe Chealfă, iar alte 40 de persoane se află sub control judiciar.

Fostul director comercial al Oil Terminal, Gabriel Daraban, a fost reținut joi aseară de procurorii DIICOT, iar vineri măsura a fost înclocuită cu controlul judiciar. Afaceristul Gheorghe Chealfă a fost reținut.

Ambii sunt vizați într-un caz complex de contrabadă cu motorină. Procurorii au suspiciuni că o reţea formată din funcţionari publici, din care făcea parte şi Daraban, a făcut evaziune fiscală. Gabriel Daraban, fost director comercial al Oil Terminal, a fost plasat sub control judiciar, după ce joi seara fusese reținut. Alături de cei doi, alte 40 de persoane au fost plasate sub control judiciar, a transmis jurnalistul Alexandru Costache pentru Info Plus.

Gabriel Daraban este fratele șefului Camerei de Comerț și Industrie a României, Mihai Daraban, cel care a plătit zborurile private cu politicieni, magistrați și oameni de afaceri în Mykonos.

Societatea Oil Terminal a anunțat că Gabriel Daraban a încetat, în data de 12 noiembrie, activitatea în cadrul companiei, unde ocupa funcția de director comercial, în baza unui contract individual de muncă. În același dosar a fost reținut și Gheorghe Chealfă, un om de afaceri care activează în domeniul petrolier.

Procurorii DIICOT și polițiști din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate au efectuat joi 46 de percheziții în București și județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, obținere ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnare a licitațiilor publice și abuz în serviciu, unele dintre acestea în formă continuată și cu consecințe deosebit de grave, potrivit tvrinfo.ro.

Printre cei vizați de anchetă sunt șeful Biroului Vamal Constanța și inspectori vamali din acest județ, șeful inspecției fiscale din cadrul ANAF Bacău, directori de la Oil Terminal Constanța și angajați de la CEC Bank București.

Conform DIICOT, în anul 2023, patru persoane au constituit o grupare de criminalitate organizată, la care au aderat, ulterior, alți membri, în scopul obținerii unor importante beneficii materiale, prin sustragerea de la plata obligațiilor fiscale aferente comercializării produselor petroliere (motorină).

Într-un comunicat transmis joi, DIICOT a precizat că, din probele administrate până în prezent, nu a rezultat că motorina comercializată de membrii grupării ar proveni de la distribuitori din Federația Rusă. Ancheta vizează în principal eludarea obligațiilor fiscale privind plata TVA și a accizelor aferente comercializării produselor petroliere.

PRECIZĂRI:


Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.

Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
Citește și:
Gabriel Daraban, fostul director comercial al Oil Terminal, ar fi fost reținut de procurorii DIICOT