Poziție oficială de la Oil Terminal Constanța, în contextul descinderilor DIICOT „Nu au fost desfășurate percheziții la sediul societății astăzi. Cercetarea se desfășoară in rem”

Reprezentanții companiei Oil Terminal SA Constanța au transmis astăzi, 12 noiembrie 2026, o serie de precizări oficiale, în contextul informațiilor apărute în spațiul public referitoare la descinderile de amploare efectuate de procurorii DIICOT în dosarul privind fraudarea obligațiilor fiscale din domeniul comercializării produselor petroliere.

Oficialii societății constănțene infirmă  desfășurarea unor percheziții la sediul companiei în cursul zilei de astăzi și subliniază că Oil Terminal nu are nicio calitate în acest dosar.

Mai mult, reprezentanții companiei arată că au colaborat încă din luna noiembrie a anului trecut cu anchetatorii, punând la dispoziție documentele solicitate.

Redăm integral punctul de vedere transmis de reprezentanții Oil Terminal Constanța:

„Precizăm în mod expres că Oil Terminal nu are nicio calitate procesuală în această cauză penală; societății nu i-a fost atribuită vreo calitate, cercetarea desfășurându-se in rem.

Reprezentanții societății au pus la dispoziție încă din noiembrie 2025 toate documentele solicitate, asigurând întregul sprijin pentru clarificarea situației.

Nu avem nicio informație suplimentară. Nu au fost desfășurate percheziții la sediul Oil Terminal astăzi, 12.11.2026.”

Contextul anchetei DIICOT

Precizările Oil Terminal vin în ziua în care procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Structura Centrală, alături de polițiști din cadrul DCCO și DGPMB, au pus în aplicare 46 de mandate de percheziție domiciliară în municipiul București și în județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov.

În urma descinderilor din Portul Constanța, 11 vameși de la Vama Constanța ar fi fost ridicați și duși la audieri, surse din anchetă indicând că printre persoanele vizate se află și fosta șefă a Vămii Constanța, Florentina Ioanei.

Dosarul vizează infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, obținere ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnare a licitațiilor publice și abuz în serviciu, unele dintre acestea în formă continuată și cu consecințe deosebit de grave.

Potrivit comunicatului oficial al DIICOT, gruparea infracțională, constituită în anul 2023, ar fi acționat pe mai multe paliere pentru sustragerea de la plata obligațiilor fiscale aferente comercializării produselor petroliere:

• Circuitul facturilor fictive: Prin interpunerea artificială a unei firme aflate în insolvență între furnizorul de motorină și beneficiarul final, au fost înregistrate peste 340 de facturi fiscale (în valoare de peste 208 milioane de lei), generând un prejudiciu estimat la circa 33,3 milioane de lei reprezentând TVA, cu sprijinul unui suspect cu funcție de conducere într-o administrație județeană a finanțelor publice.

• Evaziune cu accize și TVA la antrepozite fiscale: Prin raportări incomplete și utilizarea unor ordine de plată emise în numele altor firme, bugetul de stat a fost prejudiciat cu sume de peste 1,21 milioane de lei, 4,5 milioane de lei, respectiv 2,2 milioane de lei.

• Fraude cu fonduri IMM INVEST: Prin intermediul a șapte societăți și cu sprijinul unor angajați bancari, au fost obținute pe nedrept 12 credite garantate de stat în valoare de peste 41 de milioane de lei, precum și alte trei credite comerciale fără garanție de stat, cu o pagubă de circa 2,45 milioane de lei.

• Abuz în serviciu la Vama Constanța: Cercetările vizează procesarea nelegală a declarațiilor vamale și eliberarea produselor petroliere cu suspendarea plății accizelor și neplata efectivă a TVA la import. Potrivit procurorilor, inspectori vamali și persoane cu atribuții în cadrul operatorului de depozitare și eliberare din antrepozit vamal au permis amânarea nelegală a plății unor obligații fiscale de aproximativ 238,6 milioane de lei, prejudiciul cauzat bugetului de stat prin dobânzi și penalități depășind 25 de milioane de lei.

Situația conducerii și datele financiare ale Oil Terminal SA

Reamintim că, recent, directorul comercial al Oil Terminal Constanța, Gabriel Daraban, a anunțat că urmează să demisioneze din funcție, invocând motive personale. Decizia sa vine la aproximativ o lună după ce procurorii DNA au efectuat percheziții în România, Norvegia și Germania într-un alt dosar penal, care a vizat inclusiv societatea Global Defense Logistics SRL, administrată de Daraban, privind servicii de asistență portuară pentru nave militare NATO.

Societatea Oil Terminal SA, înființată în 1991 și având sediul pe strada Caraiman nr. 2 din Constanța, îl are ca acționar majoritar pe Statul Român, prin Ministerul Energiei. Conform bilanțului pe anul 2025, compania a raportat o cifră de afaceri de 401.076.427 lei, un profit net de 24.637.109 lei, datorii de 309.132.987 lei și un efectiv de 1.011 angajați.

Consiliul de Administrație al companiei este format din șapte membri: Bodu Sebastian-Valentin, Cononov Paul, Dobre Călin Victor, Mișa George-Silvian, Precup Mihai-Călin, Teșeleanu George și Ungur Ramona.

PRECIZĂRI:

Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.

Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
Citește și:


FOTO+VIDEO. UPDATE. Percheziții de amploare în dosarul produselor petroliere. Oil Terminal Constanța, în atenția anchetatorilor DIICOT