Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
05:57 26 09 2020 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

DNA Constanța a trimis în judecată 13 persoane fizice și juridice. Care sunt acuzațiile și ce se întâmplă acum cu dosarul

ro

20 Aug, 2020 00:00 1144 Marime text
  • 21 de persoane vătămate s-au constituit parte civilă cu sume cuprinse între 2.900 lei și 40.000 lei.
  • Dosarul se află în prezent la Tribunalul Constanța.

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța au dispus trimiterea în judecată a 13 persoane - 11 fizice și două juridice – pentru constituirea unui grup infracțional organizat, șantaj,  complicitate la șantaj, înșelăciune și complicitate la înșelăciune.
 
Dosarul a fost trimis spre soluționare, în februarie 2018, către Tribunalului Constanța, instanță pe rolul căreia se află cauza și un prezent. Noul termen a fost stabilit pentru data de 13 octombrie. Oricare va fi decizia Tribunalului Constanța, aceasta va putea fi contestată la Curtea de Apel Constanța.   
 

Cine sunt inculpații

 
Anton Sergiu Gabriel acuzat de săvârșirea infracțiunilor de:
- constituirea unui grup infracțional organizat,
- complicitate la șantaj (8 fapte),
- complicitate la înșelăciune (9 fapte),
 
Chiru Cristian Marius, pentru săvârșirea infracțiunilor de:
- constituirea unui grup infracțional organizat,
- înșelăciune (14 fapte),
- complicitate la șantaj (15 fapte),
 
Gabor Ianoș, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- constituirea unui grup infracțional organizat,
- șantaj (5 fapte),
- înșelăciune(2 fapte)
 
Gabor Ioan, pentru săvârșirea infracțiunilor de:
- constituirea unui grup infracțional organizat,
- șantaj (9 fapte),
- înșelăciune (4 fapte),
 
Gabor Ițic, pentru săvârșirea infracțiunilor de:
- constituirea unui grup infracțional organizat,
- șantaj (14 fapte),
- înșelăciune (13 fapte),
 
Gabor Petru, administrator al SC Top Profil Construct SRL, pentru săvârșirea infracțiunilor de:
- constituirea unui grup infracțional organizat,
- șantaj (7 fapte),
- înșelăciune (10 fapte),
- evaziune fiscală,
- complicitate la șantaj,
 
Gabor Ștefan, administrator al SC Blitz Metal Profil SRL, pentru săvârșirea infracțiunilor de:
- constituirea unui grup infracțional organizat,
- șantaj,
- înșelăciune,
- evaziune fiscală,
 
Otvoș Ioan, pentru săvârșirea infracțiunilor de:
- constituirea unui grup infracțional organizat,
- șantaj (4 fapte),
- înșelăciune (4 fapte),
 
Săulean Ion, pentru săvârșirea infracțiunilor de:
- constituirea unui grup infracțional organizat,
-complicitate la șantaj (5 fapte),
- amenințare,
- înșelăciune (6 fapte),
 
Miu Florea, pentru săvârșirea infracțiunilor de:
- constituirea unui grup infracțional organizat,
- complicitate la șantaj (7 fapte),
- complicitate la înșelăciune (7 fapte)
 
Nițu Nicolae, pentru săvârșirea infracțiunilor de:
- constituirea unui grup infracțional organizat,
- complicitate la șantaj (4 fapte),
- complicitate la înșelăciune (4 fapte),
 
SC Blitz Metal Profil SRL, pentru săvârșirea infracțiunilor de:
- constituirea unui grup infracțional organizat,
- evaziune fiscală,
- înșelăciune (13 fapte),
- șantaj (13 fapte),
 
SC Top Profil Construct SRL, pentru săvârșirea infracțiunilor de:
- constituirea unui grup infracțional organizat,
- evaziune fiscală,
- înșelăciune (6 fapte),
- șantaj (5).
 
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
 
În cursul anului 2017, cei 11 inculpați au constituit un grup infracțional în scopul comiterii unor infracțiuni de înșelăciune, șantaj și evaziune fiscală.
Concret, membrii grupului care acționau pe raza județului Constanța, inclusiv municipiul Constanța, racolau viitoarele victime (alese numai din categoria persoanelor de vârsta a treia) de cele mai multe ori prin intermediul unor pliante în care ofereau servicii de reparații la acoperișurile imobilelor.
 
Ca urmare a publicității create, membrii grupării erau contactați telefonic de victime care, crezând că discută cu reprezentanții unor societăți comerciale serioase, solicitau întâlniri/negocieri pentru realizarea unor lucrării de reparații la acoperișurile imobilelor.
 
Ulterior, la momentul încheierii contractelor, de cele mai multe ori se percepea un avans din preț, iar în aceeași zi sau la termenul stabilit, se demarau lucrările de reparație/înlocuire/construire a acoperișului.
 
După decopertarea acoperișului, în special atunci când se aduceau materiale de construcții la locuințele victimelor, membrii grupării solicitau plata unor sume considerabil mai mari decât cele convenite inițial, cu titlu de tranșe din preț. Pentru a justifica diferențele de valoare între sumele convenite inițial și cele solicitate după decopertarea acoperișurilor, membrii grupării le explicau victimelor că prețul convenit inițial și consemnat în contract nu includea și accesoriile sau că suprafața construită a fost mai mare etc.
 

Alt preț

 
Prin această metodă, prețul solicitat pentru finalizarea lucrărilor devenea excesiv de mare în raport cu cel inițial convenit.
 
În mod firesc, beneficiarii lucrărilor refuzau să plătească aceste sume, moment în care intrau în rol acei membri ai grupării (se prezentau sub calități false de patroni ai unor firme) care aveau sarcina de a intimida victimele și de a le determina, prin amenințări directe sau voalate, fie cu acte de violență, fie cu lăsarea imobilelor decopertate sau cu luarea materialelor fixate pe acoperișuri, să plătească banii ceruți.
 
În cele din urmă, sub presiunea amenințărilor primite, victimele acceptau să plătească sumele solicitate (care se ridicau în unele cazuri până la 23.000 euro). Pentru obținerea sumelor de bani cerute, victimele erau nevoite uneori să facă împrumuturi la bancă sau la diverse cunoștințe.
 
În aceeași perioadă, doi inculpați, în calitate de administratori ai unor societăți, au omis să evidențieze în contabilitate operațiunile comerciale efectuate în contextul arătat și veniturile încasate în baza lor.
 
În cauză, cele 21 de persoane vătămate s-au constituit parte civilă cu sume cuprinse între 2.900 lei și 40.000 lei.
 
În cauză s-a dispus luarea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra sumei de 14.000 euro ridicată de la un inculpat.
 
Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Constanța, cu propunere de a se menține măsurile preventive și asigurătorii dispuse în cauză.
 
În cauză, procurorii au beneficiat de sprijin de specialitate din partea ofițerilor de poliție din cadrul Poliției Municipiului Constanța – Biroul de Investigații Criminale și din cadrul Direcției de Operațiuni Speciale.
 
Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.
 
Citește și
 
Primarul comunei tulcene Crişan, trimis în judecată pentru luare de mită, în arest la domiciliu

DNA Bărbat, acuzat de trafic de influență de peste 400.000 lei, într-un dosar cu echipamente de protecție împotriva COVID-19

Dosarul „mamă“, trimis în instanță din 2008
O parte din dosarul Retrocedărilor din Constanţa se întoarce la Înalta Curte!

 

Ti-a placut articolul?

Comentarii